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[多选题]以下哪种情况可开立临时存款账户( )
A.工程指挥部
B.筹备领导小组
C.建筑安装施工单位
D.注册验资
E.预算外资金
F.更新改造资金
[单选题]( )以下哪种情形不得直接确定为高风险客户。
A.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等外国政府组织发布的制裁 名单且未列入禁止类的客户。
C.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
D.报送过可疑交易报告的客户。
[多选题]出现以下（ ）任一情况时，本行有权从特约商户在本行所开立账户中扣划相应款项，如账户资金不足扣划时，本行应通知商户自通知之日起三个工作日内补足差额资金。
A.发卡机构退单或持卡人拒付款项
B.该特约商户发生恶意退货交易
C.由于计算错误或其他原因导致本行向该特约商户多支付款项或其他经商户确认的长款
D.其他应由该特约商户支付款项的情形
[判断题]支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户,不得异地开立同业银行结算账户。若机构名称为“分行”的,但因属于分行辖属二级分行,均认定为支行层级不得开立。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪种情形可以委托他人代理开立个人银行结算账户?
A.存款人开立代发工资、教育、社会保障(如社保、医保、军保)、公共管理(如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农)等特殊用途个人银行账户时,可由所在单位代理办理。
B.被代理人因重病、行动不便等原因无法亲自办理的,可由配偶、父母或成年子女凭合法的委托书、关系证明材料、被代理人所在社区居委会(村民委员会)及以上组织或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理。
C.存款人因身处外地,无法亲临我行办理个人银行结算账户开户业务,可出具相关证明,委托其朋友、配偶、父母或成年子女办理。
D.无民事行为能力或限制民事行为能力的存款人,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理。
[单选题]以下哪种客户不是医疗云的目标客户？
A.刚采购了服务器的二甲医院
B.新建医院，机房仍在规划当中
C.计划建设全民健康信息平台的卫计部门
D.设备已购买了8年的三甲医院
[判断题]个人客户必须按人民银行规定以实名开立账户。各级经营机构不得为客户开立任何匿名账户、假名和虚假账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或( )。
A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户
[多选题] 题目:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。
A.匿名账户
B.假名账户
C.与身份证姓名相同的账户
D.与户口簿姓名相同的账户
E.
F.
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各营业机构不得为客户开立( )或假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A..个人账户
B..匿名账户
C..单位账户
D..存款账户
[判断题]本行个机构不得为身份不明或拒绝身份查验的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系
A.正确
B.错误
