更多"[多选题]银行应通过（）等方式，对客户提供身份基本信息以及《境外非政府"的相关试题:
[判断题]自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记
A.正确
B.错误
[判断题]银行应通过RCPMIS核对外商投资企业基本信息和人民币借款情况。
A.正确
B.错误
[单选题]"农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。 "
A.一年
B.半年
C.三个月
D.一个月
[单选题]农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存
的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。
A.一年
B.半年
C.三个月
D.一个月
[单选题](反洗钱)"农村商业银行应根据客户的风险等级,定期审核本单位保存的客户基本信息(既包括业务系统中保存的客户信息,又包括保存的纸质客户信息资料),并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核,对本营业机构风险等级最高的客户,至少每()进行一次审核。"
A.一年
B.半年
C.三个月
D.一个月
[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A.开立账户
B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C.为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D.办理现金存款业务
[多选题]金融机构在提供（ ）等金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.与客户建立业务关系
B.为客户提供规定金额以上的现金汇款
C.为客户提供规定金额以上的现钞兑换
D.为客户提供规定金额以上的票据兑付
[判断题]单位结算卡开卡时所提供的有关单位身份证明文件原件为关联账户开户时所提供的所有单位身份证明文件原件。（ ）
A.正确
B.错误
