更多"[简答题]关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）"的相关试题:
[单选题]关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）
A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
E.
F.略
G.略
[简答题]关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）
[单选题]关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )
A.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.按照规定执行大额交易报告制度
C.建立客户身份识别制度
D.健全金融机构内部监管制度
[简答题]关于金融机构保密义务以下说法正确的是：（）
[单选题]根据保险销售从业人员监管办法规定，以下说法正确的是()。
A.保险代理机构无需向为其代理的保险公司提供保险销售从业人员的基本资料
B.保险公司发现保险代理机构及其保险销售从业人员销售其保险产品存在违法违规行为的，应当立即予以纠正
C.保险代理机构及其保险销售从业人员存在违法法规行为拒不改正的，保险公司只能向中国保监会派出机构申请终止其与保险代理机构的委托代理关系
D.保险公司可以代为管理保险销售从业人员的执业证书
[单选题]根据保险销售从业人员监管办法规定，以下说法不正确的有()。
A.保险公司、保险代理机构应当规范保险销售从业人员的销售行为
B.保险销售从业人员违反保险销售活动禁止性规定的，由中国保监会责令改正
C.保险销售从业人员违反保险销售活动禁止性规定的，中国保监会可以采取相应监管措施，但不宜向社会公开披露
D.保险销售从业人员违反保险销售活动禁止性规定的，中国保监会可以对高级管理人员监管谈话
[单选题]根据保险销售从业人员监管办法规定，以下说法不正确的是()。
A.保险公司未要求保险代理机构提供销售本公司保险产品的保险销售从业人员的基本资料、培训情况等内容的，由中国保监会责令改正，逾期不改正的，给予警告，并处1万元以下的罚款
B.保险公司发现保险代理机构及其保险销售从业人员销售其保险产品存在违法违规行为的，应当立即中国保监会派出机构报告
C.保险公司发现保险代理机构及其保险销售从业人员销售其保险产品存在违法违规行为的，应当立即予以纠正。保险代理机构及时保险销售从业人员拒不改正的，保险公司应当立即终止与保险代理机构的委托代理关系，并向中国保监会派出机构报告。
D.保险代理机构及其保险销售从业人员销售其保险产品存在违法违规行为，保险公司继续保持与保险代理机构的委托代理关系的，由中国保监会责令改正，逾期不改正的，给予警告，并处1万元以下的罚款
[多选题]依据我国刑事诉讼法的规定，对于采取技术侦查措施的保密义务，下面说法正确的有
A.侦查人员对采取技术侦查措施过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私，应当保密
B.对采取技术侦查措施获取的与案件无关的材料，必须封存
C.对采取技术侦查措施获取的与案件无关的材料，必须及时销毁
D.公安机关依
法采取技术侦查措施，有关单位和个人应当配合，并对有关情况予以保密
