[多选题]如果没有通过评估,被FATF列入“灰名单”,国家金融和经济发展将受到严重制约。人民银行总行刘国强副行长在2019年反洗钱工作会上指出进入“灰名单”的危害相当于对中国进行“国际金融制裁”,主要体现在哪几个方面:
A.中资金融机构将面临巨大监管压力。
B.各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易。
C.极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手,并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作。
D.中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列。

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[多选题]人民币银行结算账户灰名单的信息来源，主要包括（）。
A.“涉案账户”开户人名下其他银行账户
B.开户之日起6个月内无交易记录的账户
C.人民银行、中国支付清算协会等监管部门移交的涉案账户
D.行内各条线风险监测系统提取的可疑客户及账户信息
E.网点在账户业务办理或自查过程中发现并经分行认定符合涉赌涉诈可疑特征的账户

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[单选题]其他类车辆自列入灰名单后,最后更新时间后( )个月内再无更新记录的,自动解除灰名单(存在多个通行介质的车辆收缴了多余通行介质后,由路公司区域中心给予解除)。
A. 12
B. 6
C. 3
D.1

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[单选题]核准类银行账户预审核,通过（）向人民银行提交账户信息、影像资料信息。人民银行预审核通过的通知银行报送纸质申请资料，按照银行账户管理规定进行后续处理，不符合账户许可条件的，通知相关银行进行修改并进行提交。（具体要求根据当地人民银行规定）。
A.山东省银行结算账户信息管理系统
B.人民币银行结算账户管理系统
C.账户四期
D.反洗钱系统

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[单选题]( )指贴现银行将未到期的已贴现汇票向人民银行贴现,通过转让汇票取得人民银行再贷款的行为。
A.承兑
B.再贴现
C.贴现
D.转贴现

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[多选题]银行业金融机构完成准备工作后，应通过中国人民银行当地分支机构向中国人民银行省级分支机构提出正式加入网上支付跨行清算系统的书面申请，申请材料包括（）。
A.申请书，载明工程实施、业务技术培训及风险防范等准备情况
B.中国人民银行省级分支机构出具的验收报告
C.应急处置预案
D.中国人民银行规定的其他材料

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[判断题]对于总行级“白名单”“灰名单”“黑名单”跨省集团客户授信额度，由总行审批。
A.正确
B.错误

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[判断题]根据人民银行有关规定，当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来农商银行办理业务时，农商银行对这类客户所提供的金融服务属于一次性金融服务。
A.正确
B.错误

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[多选题] 根据风险严重程度，对本行对信贷类黑名单、灰名单客户实施不同的信贷限制，其中对黑名单客户采取（）的管控措施。
A.禁止
B.限制
C.提示

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[多选题]根据风险严重程度，对本行对信贷类黑名单、灰名单客户实施不同的信贷限制，其中对黑名单客户采取（）的管控措施。
A.禁止
B.限制
C.提示

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[单选题]银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日（）。
A.7时至19时
B.0时至24时
C.7时至23时
D.9时至17时

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[单选题]《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》经中国人民银行2020年第6次行务会议审议通过，自（）起施行。
A.2020年5月1日
B.2020年9月1日
C.2020年11月1日
D.2021年1月1日

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[多选题]灰名单管理可以进行（）操作。
A.登记
B.撤销
C.查询
D.维护查询

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[单选题]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构提供货币鉴定服务后,应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》,并加盖。
A.货币鉴定专用章
B.鉴定人名章
C.货币鉴定专用章和鉴定人名章

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