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[单选题]我行《反洗钱工作评价管理规定》规定,各级反洗钱工作领导小组应尽职履行反洗钱工作职责,召开例会次数年均应不少于( ),领导小组组长签署工作意见年均应不少于( )。
A.2次,3次
B.2次,5次
C.4次,4次
D.1次,3次
[判断题]总行反洗钱工作领导小组是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱领导小组成员发生变更，各部门反洗钱联络员应当在变更后（）个工作日内将变更人员名单报至运行管理部
A.3
B.4
C.5
D.6
[单选题]总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为（）。
A.专项检查
B.定期检查
C.互评估
D.自评估
[单选题]为来自于反洗钱高风险国家（地区）的客户开立账户应当由（）。
A.总行法律合规部
B.总行反洗钱管理部
C.总行高级管理层批准
D.各分行反洗钱工作领导小组审批
[单选题]总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况，以及日常收集的反洗钱工作信息，按（）对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价。
A.日
B.月
C.季度
D.年
[多选题]某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部,综合部是一个二级部门,而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有( )
A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难
B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作
C.要满足反洗钱工作需要,反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门
D.要满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门
[判断题]总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱高风险客户可直接由直系亲属代理在我行柜面办理取款业务。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作领导小组组长和成员变更，应当在变更后（ ）个工作日内向监管部门报备。
A.A.1
B.B.3
C.C.5
D.D.10
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》中规定：反洗钱工作领导小组应建立例会制度，每年（ ）召开反洗钱专项会议，及时传达监管部门工作要求，审议、总结反洗钱工作成果，讨论反洗钱工作中遇到的重大问题，及时解决反洗钱工作中需要领导小组成员部门相互协调配合的问题。
A.定期
B.不定期
C.及时
D.不用
[单选题]金融机构负责反洗钱工作的应当是（ ）
A.设立专门机构
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C.指定专人
D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（ ）的风险控制措施。
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
