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[判断题]被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”即属于“信用黑名单”。
A.正确
B.错误
[判断题]被国家企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,金融机构可以拒绝该单位的开户申请。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各分支行在办理客户信息建立时,核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对,对于系统提示的黑名单信息,各分支行无法判断客户是否符合黑名单的,应进入反洗钱系统( )菜单进行查询并进一步核实。
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
[多选题]发生下列哪些情况会列入ETC系统黑名单()
A.OBU脱落
B.账户欠费
C.车辆冲卡
D.用户挂失
[单选题]被列入“黑名单”的用人单位未改正违法行为或者列入期间再次发生《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》第五条规定情形的,面临的处罚是( )。
A.自确定违法行为起,增加3年
B.期满不予移出“黑名单”并自动续期1年
C.期满不予移出“黑名单”并自动续期2年
D.期满移出“黑名单”并另行处罚
[判断题]项目单位被列入联合惩戒合作备忘录黑名单的，国家发展改革委不予受理其资金申请报告。
A.正确
B.错误
[单选题]被列入信用黑名单的客户,失信被执行人偿还债务等,对于“黑名单”客户自我修复信用后,可以报至烟草公司,烟草公司要在 内处理完毕。
A.3天
B.5天
C.15天
D.一个月
[单选题]对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，银行应当至少每（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（ ）个月内暂停其业务，逐步清理。
A.季，3
B.季，1
C.月，3
D.月，1
[单选题]银行应当至少每（）排查企业是否属于全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A.A.月
B.B.季
C.C.半年
D.D.年
[判断题]对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在6个月内暂停其业务，逐步清理。
A.正确
B.错误
[多选题]有下列情形之一的，由县级以上工商行政管理部门列入经营异常名录，通过企业信用信息公示系统向社会公示，提醒其履行公示义务；情节严重的，由有关主管部门依照有关法律、行政法规规定给予行政处罚；造成他人损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
A.企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照工商行政管理部门责令的期限公示有关企业信息的
B.企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的
C.被列入经营异常名录的企业依照本条例规定履行公示义务的，由县级以上工商行政管理部门移出经营异常名录
D.满3年未依照本条例规定履行公示义务的，由国务院工商行政管理部门或者省、自治区、直辖市人民政府工商行政管理部门列入严重违法企业名单
E.被列入严重违法企业名单的企业的法定代表人、负责人，5年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人
[单选题]军车通过ETC专用车道对于收费系统识别出车卡不符、超过有效期,已列入黑名单的,收费站应该_______。( )
A.按入口站点收费
B.按最运站点收费
C.直接放行
D.生成记录并放行
