更多"[单选题]（）负责牵头制定本行洗钱风险自评估制度，组织修订《洗钱风险自"的相关试题:
[判断题]农商银行反洗钱领导小组负责对本行洗钱风险自评估工作中的重大事项进行决策
A.正确
B.错误
[单选题]( )作为本行反洗钱牵头管理部门,落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定,牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
A.总行法律合规部
B.总行运营管理部
C.总行国际业务部
D.总行后勤保障部(安全保卫部)
[多选题]本行产品洗钱评估应遵循（ ）。
A.“先评估、后推出”原则
B.风险为本原则
C.全面性原则
D.动态管理原则
[多选题]本行洗钱风险自评估主要包括( )。
A.全系统的综合性洗钱风险自评估
B.特定领域的洗钱风险自评估
C.新产品（新业务）洗钱风险自评估
D.客户风险等级评定自评估
[多选题]本行洗钱风险自评估评级设置为：（ ）。
A.低风险
B.中风险
C.较高风险
D.高风险
[判断题]本行洗钱风险管理组织架构由董事会、监事会、高级管理层、反洗钱工作领导小组、反洗钱管理牵头部门、前中后台业务部门、境内外分支机构和相关附属机构构成。
A.正确
B.错误
[单选题]总行会计结算部牵头组织识别，评估，监测本行境内机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时至少（）向反洗钱工作委员会报告
A.每年一次
B.每半年一次
C.每季度一次
D.每月一次
[单选题]本行洗钱风险自评估的评级设置不少于( )，具体评级设置可视具体评估领域需要，设置更多的评级等级。
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
[多选题]根据《温州银行洗钱风险分类管理办法》中,风险评估指标体系,是指用于本行进行洗钱风险评估与客户洗钱风险分类管理的计分体系,,包括以下哪些基本要?
A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.地域
D.行业
[多选题]本行产品洗钱风险评估遵循以下原则（ ）。
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.评估先行原则
D.差异性原则
E.审慎严格原则
F.持续管理原则
[判断题]本行按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略，在识别和评估洗钱风险的基础上，超出机构风险控制能力的，在加强风险控制措施的基础上可与客户建立业务关系或进行交易（）
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作领导小组是承担本行洗钱风险管理工作的（ ）机构，履行审议或审批反洗钱工作相关事项等职责。
A.专门
B.兼职
C.监督
D.检查
[判断题]反洗钱工作领导小组是承担本行洗钱风险管理工作的专门机构，履行审议或审批反洗钱工作相关事项等职责。
A.正确
B.错误
[单选题]省联社运行管理部为洗钱风险自评估工作牵头部门，负责按照( )原则，确定洗钱风险自评估的频率和范围，负责制定自评估工作方案，牵头组织相关部门开展自评估工作并汇总撰写全系统反洗钱自评估报告。
A.风险为本
B. 业务为本
C.了解你的客户
D.合规为本
[多选题]本行客户洗钱风险评估指标，包括客户哪些基本要素（ ）
A.特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[多选题]本行洗钱风险管理遵循以下基本原则：
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
[判断题]产品洗钱风险评估范围不涵盖本行全部存量产品,仅在开发新产品时必须进行洗钱风险评估。
A.正确
B.错误
