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[填空题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易（ ）报告。
[单选题]客户通过境外银行卡发生的大额交易由（ ）机构报告。
A.开立账户的机构
B.业务办理机构
C.收单机构
D.开卡银行
[单选题]客户通过境外银行卡发生的大额交易由（ ）机构报告。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.开立账户的机构
B.业务办理机构
C.收单机构
D.开卡银行
[单选题]客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
[判断题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由( )报告
A发卡银行
B收单机构
C客户
D不需要报告
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由( )报告.
A.客户直接报告
B.客户通过金融机构报告
C.开立账户的金融机构或者发卡银行报告
D.人民银行向上级行报告
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[多选题]客户通过境外电商平台购买一批货物，并经由第三方支付机构付款，对此类线上购物所发生涉外收付款以下描述正确的是（ ）
A.由第三方支付机构申报在 “122030-网络购物”项下
B.申报时需区分是否纳入海关统计
C.申报时，需要在交易附言中注明“境外平台+平台名称”。
D.对于交易附言中需注明境外平台应根据平台所对应实体企业的注册地确定。
[单选题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
[单选题]客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
