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[单选题]146.一级分行()至少要对辖内()二级分行开展现场尽职监督检查,并可根据需要抽查二级分行所辖下级机构。
A.每半年,15%
B.每年,20%
C.每半年,20%
D.每年,15%
[判断题]327.直辖市分行、直属分行以及二级分行每年至少对辖内支行现场尽职监督检查一次,支行级机构覆盖面不少于30%
A.正确
B.错误
[判断题]330.直辖市分行、直属分行以及二级分行每年至少对辖内支行现场尽职监督检查一次,支行级机构覆盖面不少于20%。
A.正确
B.错误
[判断题]329.直辖市分行、直属分行以及二级分行每两年至少对辖内支行现场尽职监督检查一次,支行级机构覆盖面不少于20%。
A.正确
B.错误
[判断题]328.直辖市分行、直属分行以及二级分行每两年至少对辖内支行现场尽职监督检查一次,支行级机构覆盖面不少于30%。
A.正确
B.错误
[判断题]332.直辖市分行、直属分行以及二级分行对辖内支行现场尽职监督检查,五年内应覆盖辖属全部支行
A.正确
B.错误
[判断题]331.直辖市分行、直属分行以及二级分行对辖内支行现场尽职监督检查,三年内应覆盖辖属全部支行
A.正确
B.错误
[判断题]326.省域一级分行至少每两年对辖内二级分行现场尽职监督检查次,二级分行覆盖面不少于20%。
A.正确
B.错误
[判断题]325.省域一级分行至少每两年对辖内二级分行现场尽职监督检查次,二级分行覆盖面不少于30%。
A.正确
B.错误
[单选题]145.总行()至少要对一级分行进行一次现场或非现场尽职监督检查,检查比例不低于一级分行总数的()。
A.每半年,15%
B.每年,10%
C.每半年,10%
D.每年,15%
[判断题]323.省域一级分行每年至少对辖内二级分行现场尽职监督检查一次,二级分行覆盖面不少于30%。
A.正确
B.错误
[判断题]324.省域一级分行每年至少对辖内二级分行现场尽职监督检查一次,二级分行覆盖面不少于20%。
A.正确
B.错误
[单选题]县级支行至少( )、二级分行至少( )、省级分行至少( )组织一次辖内储备调控库存全面核查。
A.每季度、每半年、每年
B.每月、每季度、每半年
C.每季度、每季度、每半年
D.每半年、每年、每两年
[简答题]设立法人机构的银行应以法人为单位、外国银行分行以分行为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作,收集、记录并按规定报送非居民金融账户涉税信息。
[判断题]320.总行每年至少对一级分行进行两次现场或非现场检查。
A.正确
B.错误
[单选题]对于具备固定经营场所的实体特约商户,各直管分支行应当每年独立开展至少次现场巡查。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]省分行行领导到市县行开展调研,陪同的二级分行、县级支行负责人各不超过()。
A.2人
B.4人
C.3人
D.1人
[判断题]318.总行每年至少对一级分行进行一次现场或非现场检查。
A.正确
B.错误