[多选题]存在下列情况之一的企业,外汇局可将其分为C类企业:
A.近12个月受到外汇局处罚且情节严重的
B.阻扰或拒绝接受外汇局核查,或向外汇局提供虚假资料的
C.B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估,相关情况仍符合列入B类企业标准的
D.被外汇局与国家相关主管部门惩戒的

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