更多"[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应"的相关试题:
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
[判断题]柜面新增涉案账户开户人身份核实交易，对涉案账户开户人身份及其名下账户进行逐户核实后，方可恢复除涉案账户外的其他账户业务。
A.正确
B.错误
[单选题]单选:对涉案账户的关联账户，客户需在（ ）日内到银行重新进行身份核实。
A.1日
B.3日
C.7日
D.10日
[单选题]电信诈骗账户身份核实是用于核实涉案账户黑名单中建立名单（）日内的账户
A.三
B.五
C.七
D.九
E.略
[判断题]柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像，核实无误后方可为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户无合理理由拒绝配合我行依法开展客户身份识别和尽职调查工作的，应评为（）。
A.高
B.较高
C.一般
D.低
[判断题]无纸化业务涉及需要客户身份核实的,应通过交易嵌入式小警察读证核实或复用,并进行人脸识别,还需上传有效身份证件影像件。
A.正确
B.错误
[多选题]客户申请开立银行结算账户时，营业机构应通过现场核实、联网核查等多种方式对客户提交的身份证件信息的( )进行核实。
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.完整性
E.合法性
[判断题]判断:涉案账户的关联账户如在规定期限内未进行身份核实的，银行可以暂停其柜面交易。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作，依法采取查询、冻结等措施，配合有权机关开展账户线索核查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]各级营业机构发现或收到被冒用身份的声明时，应及时对嫌疑账户进行身份核实及后续处理。确认为冒名或虚假代理开户的，应立即停止账户的使用，在征得被冒用或被代理人同意后予以销户。
A.正确
B.错误
[单选题]通知涉案卡户开户人重新核实身份，如其未在3日内向开户机构重新核实身份的，暂停账户开户人名下其他银行账户非柜面业务，暂停支付账户所有业务。
A.3
B.5
C.7
D.15
[单选题]各级营运单位应按照规定，在核实“客户账户状态字”为（）的账户时，应指导客户如实填写《个人账户情况调查表》或《公司账户情况调查表》，并及时扫描上传业务处理中心反洗钱业务处理团队。
A.内部止付
B.可疑账户-交行
C.新开户6个月不动户
D.未面核
[多选题]我行在未完成客户身份核实工作前，对客户要求办理的业务可以实施哪些有效的风险管理措施？
A.限制交易数量、类型或金额
B.只收不付
C.暂停非柜面交易
D.加强交易监测
