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[单选题]本行为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.5；1
B.10；1
C.5；5
D.10；2
[单选题]个人账户通存业务单笔金额( )万元以上须授权。
A.5
B.10
C.20
D.25
E.
F.
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支?( )
A.5万元、1万美元
B.10万元、1万美元
C.20万元、1万美元
[单选题]业务收费单笔现金( )万元以上需授权
A.5
B.10
C.20
D.30
E.
F.
[单选题]电子密码器客户,融e行(手机银行)转账默认为单笔()万元、日累计()万元。
A.50、50
B.5、5
C.100、100
D.1、1。
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.10
B.15
C.20
D.25
[多选题]单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
A.20
B. 1
C. 10
D.2
[单选题]新客户首笔贴现或单笔金额 （ ）万元(含)以上的贴现业务,贴现行认为有必要进行实地查询的,可到承兑行进行实地查询。实地查询必须以客户交付的原始票据为依据，且至少双人办理。
A. 100万元
B. 500万元
C. 1000万元
D. 5000万元
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.5
B.10
C.15
D.20。
