更多"[单选题]（）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务"的相关试题:
[简答题]金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）
[判断题]金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。
A.正确
B.错误
[简答题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[单选题]（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
A.二级分行
B.本行反洗钱主管部门
C.清算中心
D.营业机构
