更多"[多选题] 以下有权机关协助查询、冻结、扣划工作管理规定中说法正"的相关试题:
[多选题]有权机关查询、冻结、扣划登记簿需留存以下资料：（）。
A.协助通知书银行留存联原件
B.回执联复印件
C.执行人员证件复印件
D.相关生效法律文书
[多选题]本办法所称协助查询、冻结、扣划业务是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划( )客户在金融机构存款的行为。
A.单位
B.个人
C.机关
D.社会团体
[判断题]交通银行协助查询、冻结、扣划业务包括联机协助查询、冻结、扣划业务及网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务。
A.正确
B.错误
[多选题]交通银行协助查询、冻结、扣划业务包括（ ）协助查询、冻结、扣划业务。
A.联机协助查询
B.冻结
C.扣划业务
D.网络“总对总”
[多选题]本行在协助有权机关查询、冻结、扣划业务时,被查询、冻结、扣划是单位存款的,只能在（）进行办理。被查询、冻结、扣划是个人存款的,可在( )办理。
A.总行
B.经办行
C.开户行
D.本行任意分支行
[单选题]对于人工处理有权机关查询、冻结、扣划工作，有权机关查控文书、有权机关人员工作证件复印件、反馈有权机关材料的复印件、《协助有权机关查询、冻结、扣划款项登记簿》等一并专家保管，保管期自档案所属年度终了后的（）年1月1日起（）年
A.次；10年
B.当；10年
C.次；5年
D.次；30年
[判断题]有权机关查控工作是指依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的行为。
A.正确
B.错误
[多选题] ( )负责协助执行的工作人员,应按规定填写《协助有权机关查询,冻结,扣划登记簿》,详细记载内容包括( )
A.协助执行日期
B.有权机关名称
C.执行人员姓名及证件号码,要求协助执行的项目
D.相关法律文书的名称和文号,被协助执行人的户名和账号
E.处理结果
[多选题]农商银行在协助有权机关查询、冻结、扣划工作中有下列行为之一的,银行保险业监督管理机构将对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;必要时,予以通报批评;构成犯罪的,依法追究刑事责任( )。"
A.向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信,伪造、隐匿、毁灭相关证据材料,帮
B.擅自转移或解冻已冻结的存款;
C.故意推诿、拖延,造成应被冻结的财产被转移的;
D.其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的。"
[单选题]协助查询、冻结、扣划是指金融机构依法协助( )查询、冻结、扣划单位或个人金融机构存款的行为。
A.人民法院
B.公安机关
C.人民检察院
D.有权机关
[多选题] 金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时， 应当审查以下内容：协助冻结、扣划存款通知书”填写的需冻结或扣划存款的单位或个人（）
A.开户日期
B.开户金融机构名称
C.户名
D.账号
E.大小写金额
[多选题]协助有权机关查询、冻结、扣划()及时性的原则"
A.合法性原则
B.合规性原则
C.真实性原则
D.保密性原则"
[判断题]YU-遇有权机关要求协助查询、冻结、扣划时,营业网点负责协助执行的工作人员和有关负责人对符合规定条件的,应及时予以办理,严禁故意拖延时间、向被执行人通风报信或协助被执行人转移存款,妨碍有权机关依法采取冻结、扣划措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在协助有权机关办理扣划业务时,应注意审核有权机关指定的扣划款项转入的账户,应为以下哪类账户?( )
A.有权机关以自己名称开立的账户
B.财政部门为其开立的账户
C.用于存款扣划款项的专用账户
D.执法人员指定的个人账户
[判断题]“有权机关查询、冻结、扣划、复制登记簿”用于登记对公账户被查询、冻结、扣划、复制资料的详细情况。
A.正确
B.错误
[单选题]协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务后留存的《查询存款通知书》(或《协助查询财产通知书》)、《冻结/解除冻结存款通知书》(或《协助冻结/解除冻结财产通知书》)、《扣划存款通知书》及其回执复印件、相关的法律文书原件以及执法人员工作证件复印件应作为会计档案,( )。
A.专夹保管5年
B.专夹保管10年
C.专夹保管15年
D.永久专夹保管
