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[判断题]发行人通过第三方平台发行大额存单,应当于每期大额存单发行前至少3个工作日在本机构官方网站和中国人民银行指定的信息披露平台披露该期大额存单的发行条款。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]发行人通过第三方平台发行大额存单,应当于每期大额存单发行前至少( )在本机构官方网站和中国人民银行指定的信息披露平台披露该期大额存单的发行条款,并于发行结束后( )内披露该期大额存单的发行情况。( )
A.1个工作日
B.3个工作日
C.次一工作日
D.次三工作日
[判断题]开办账户黄金业务的银行业金融机构可以通过本机构网点或委托第三方机构代理开展营销,销售本机构账户黄金产品。( )
A.正确
B.错误
[判断题]发行人发行大额存单，应当于每年首期大额存单发行前，向中国人民银行备案年度发行计划。
A.正确
B.错误
[判断题]存款类金融机构发行同业存单,应当于每年首只同业存单发行前,向中国人民银行备案年度发行计划。( )
A.正确
B.错误
[多选题]发行人应当于每期大额存单发行前在发行条款中明确是否允许( ),以及相应的计息规则等。
A.转让
B.提前支取
C.赎回
D.自动滚存
[单选题]银行应当于( )工作日内将在本机构发生的境外项目人民币贷款业务相关信息报送人民币跨境收付信息系统。
A.1个
B.3个
C.4个
D.5个
政策依据:《中国人民银行关于境内银行业金融机构境外项目人民币贷款的指导意见》银发〔2011〕255号第十一条
[单选题]开户行为企业变更银行结算账户，应当于（）个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案
A.1个工作日
B.2个工作日
C.3个工作日
D.5个工作日
[判断题]通过银行合作商户或其他第三方合作渠道办理业务时发生的投诉业务渠道为第三方渠道。
A.正确
B.错误
[判断题]客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应通过第三方支付机构或商业银行进行客户身份鉴别。
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,应当于2个工作日内通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。因变更、撤销取消许可前基本存款账户、临时存款账户而收回的原开户许可证原件或相关说明,营业网点应当交回当地人民银行分支机构。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.该金融机构
B.上述所指的第三方机构
C.金融机构工作人员
D.第三方机构的工作人员
[判断题]各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3个工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3各工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
