更多"[多选题]以下哪些信息是人民银行要求商业银行向人民币跨境收付信息管理系"的相关试题:
[单选题]人民银行要求商业银行向人民币跨境收付信息管理系统报送跨境双向人民币资金池备案信息(2184)的报送时间为:( )
A.跨境双向人民币资金池业务完成备案次工作日内
B.跨境双向人民币资金池业务完成备案后4个工作日内
C.跨境双向人民币资金池业务完成备案后5个工作日内
D.每月初5个工作日内
[单选题]人民银行要求商业银行向人民币跨境收付信息管理系统报送跨境人民币收入信息(2101)的报送时间为:( )
A.业务发生次工作日内
B.业务发生日起5个工作日内
C.每月初5个工作日内
D.业务发生日后5个工作日内
[单选题]人民银行要求商业银行向人民币跨境收付信息管理系统报送跨境人民币支出信息(2111)的报送时间为:( )
A.业务发生次工作日内
B.业务发生日起5个工作日内
C.每月初5个工作日内
D.业务发生日后5个工作日内
[单选题]人民银行要求商业银行向人民币跨境收付信息管理系统报送跨境信贷融资业务信息(2108)的报送时间为:( )
A.每月初5个工作日内
B.业务发生日起次工作日内
C.业务发生日起5个工作日内
D.业务发生日后5个工作日内
[多选题]商业银行向人民银行个人信用信息基础数据库报送个人信用信息的相关操作中，正确的是（）
A.商业银行向人民银行个人信用信息基础数据库报送个人信用信息时，无须取得个人授权
B.商业银行在合同书中明确表述向人民银行个人信用信息基础数据库报送个人信用信息
C.商业银行在授权书中明确表述向人民银行个人信用信息基础数据库报送个人信用信息
D.商业银行应当无条件地向人民银行个人信用信息基础数据压力肯定报送个人信用信息
[多选题]以下哪些信息为按月报送跨境人民币收付信息管理系统?( )
A.同一人民币外来投资专用帐户发生的境内付款
B.外商投资小额贷款公司通过境内人民币帐户开展的境内贷款业务
C.个人人民币跨境收支业务
D.人民币跨境债券/股票发行信息
政策依据:关于优化人民币跨境收付信息管理系统信息报送流程的通知(银办发〔2013〕188号)
[多选题]银行开展境内企业人民币境外放款时,对客户准入有以下哪些要求( )。
A.放款人成立时间需满一年,与借款人之间应具有股权关联关系
B.客户已在所在地外汇局办理境外放款登记
C.查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求
政策依据:《商业银行资本项目跨境人民币业务操作指引(试行)》自律机制文件
[多选题]筒化“人民币跨境收入/支出信息”报送后,以下哪些信息停止报送。( )
A.进/出口日期
B.中间转汇行
C.清算账户账号
D.境外抵付和存放境外申报备案
政策依据:关于优化人民币跨境收付信息管理系统信息报送流程的通知(银办发〔2013〕188号)
[多选题]关于《临港新片区优质企业跨境人民币结算便利化方案》中对适用企业的要求以下哪些是正确的?
A.在临港新片区内注册成立并正常生产经营
B.必须是以实体生产或经营为主业的企业(包括为集团内实体企业服务的财务公司),不包括房地产企业、政府平台企业、金融类企业 。
C.守法自律,无实质性违反或故意规避跨境人民币管理规定、外汇管理法规、国家三反规定等法律、法规的情形;未被纳入出口货物贸易人民币结算重点监管企业名单;货物贸易外汇管理A类企业(如有外汇局贸易收支名录等级);未涉嫌大规模跨境投机套利活动。
D.鼓励优先支持在货物贸易、服务贸易和直接投资等项下长期稳定合规地使用人民币跨境结算的企业,特别是跨境人民币结算规模大、笔数多的实体企业或其产业链上下游企业
[多选题]关于上海自贸版跨境双向人民币资金池和全功能型资金池的管理要求,以下哪些正确( )
A.因业务发展需要,企业确需设立多个资金池的,经人民银行总行批准同意,可按要求办理,但跨国企业集团同一境内成员企业只能加入一个资金池。
B.上海自贸版资金池业务目前只能指定一家银行设立资金池。
C.全功能版资金池人民币资金二线归集遵循跨境融资宏观审慎管理框架下的双向上限管理模式,即:跨境人民币资金净流出(入)额上限=资金池应计所有者权益*宏观审慎政策系数,宏观审慎政策系数为1。
D.结算银行开展该业务的需向所在地人民银行备案。
[单选题]企业拟将出口人民币收入存放境外的,以下哪项信息无需由其境内结算银行向人民币跨境收付信息管理系统报送。
A.存放境外的人民币资金金额
B.人民币贸易合同
C.开户银行及其账号
D.对应的出口报关单号
政策依据:货物贸易展业规范
[多选题]客户要求变更以下哪些( )信息时，应重新识别客户身份。
A.姓名或者名称
B.身份证件种类及号码
C.联系电话
D.法定代表人或注册资本
[多选题]采集信息查询可查询以下哪些信息？
A.个人信息查询
B.企业信息查询
C.存量信息查询
D.自然信息概况查询
[多选题]根据乘务部运营信息管理实施细则C类信息汇报流程规定，日常运营生产过程中，发生以下哪些情况时需将信息报备服务热线（ ）。
A.A、无失主联系资料的遗失物品
B.B、客流较大
C.C、列车夹人夹物
D.D、影响正常运营的一般设备设施故障
[多选题]人民币冠字号码采集要求包括哪些券别( )
A.100元
B.50元
C.20元
D.10元
