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发布时间:2023-12-09 20:22:00

[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,客户洗钱风险级别可分为( )。
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险

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B.低风险
C.中风险
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A.正确
B.错误
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A.不通兑
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A.清晰
B.完整
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B.丰收贷记卡
C.个人结算存折
D.定期一本通
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A.4008896596
B.95515
C.96596
D.95533
[判断题]根据《银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定》,代销理财产品宣传资料首页要在显著位置标明合作机构名称,并包含以下文字声明:“本产品由XX机构(合作机构)发行与管理,产品的投资、兑付和风险管理责任由代销机构负责”。( )
A.正确
B.错误

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