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[单选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（ ），应当提交可疑交易报告。
A.交易金额达到大额交易报告标准的
B.交易金额超过大额交易报告标准的
C.交易金额接近或达到大额交易报告标准的
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
[单选题]金融机构基于监测标准预警结果，对于经分析有合理理由怀疑客户交易与洗钱行为相关的，在履行（ ）义务的同时，可在机构内部进行风险预警，并采取有效措施控制或化解风险。
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.重点可疑交易报告
D.大额和可疑交易报告
[判断题]各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（ ），应当提交可疑交易报告。
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.所涉资金金额或者资产价值超过3万元（含3万元）的
C.所涉资金金额或者资产价值超过5万元（含5万元）的
D.所涉资金金额或者资产价值超过10万元（含10万元）的
[多选题]境内各级机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与( )等犯罪活动相关时,应依法向中国反洗钱监测分析中心上报可疑交易报告。
A.电信诈骗
B.洗钱
C.走私
D.恐怖融资
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告?（）
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.外部媒体报道的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多选题]金融机构如发现有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应( )。
A.按规定报送可疑交易报告
B.同时应立即采取相应的交易限制措施
C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行
D.采取适当方式告知客户
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当立即向（）反洗钱主管部门报告。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
[多选题]金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.中国公安部门发布的红色通报人员名单
[多选题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施：
A.A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.B、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C.C、政府官员名单
D.D、中国公检法等机关发布的失信企业及个人名单
