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[单选题]银行业金融机构在与开立对公账户的客户（ ），应要求其预留印模。
A.A.开展业务前
B.B.开展业务当时
C.C.办结业务后
D.D.客户离开后
[多选题]开立验资存款账户,预留印鉴的预留应符合以下哪些规定?()
A.如出资人超过一名,预留印鉴应包括全体出资人授权的两名及以上出资人签章
B.公章或财务专用章的名称应为全体出资人与银行在银行结算账户管理协议中约定的单位出资人名称
C.授权的出资人全部为自然人,可不预留公章或采取专用章,但必须预留两名或以上出资人的签章
D.授权预留印鉴的出资人时,应优先考虑出资比例高的出资人。
[多选题]单位客户预留印鉴是指在本行开立单位银行账户的客户所预留的财务专用章或公章加其法定代表人或授权人的签名或盖章。包括的账户类型有()。
A.活期
B.定期
C.通知存款
D.对公联名账户
[多选题]开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续不全的风险表现为 ( )(0.14分)
A.外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系,在未取得 开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户,为洗钱、诈骗、侵占客户资 金等非法活动作准备。
B.信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件,冒用他人名义开立账户,私刻印章,为侵占、挪用客户资金作准备。
C. 信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户, 为洗钱等非法活动作准备。
D.信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴,以客户名义办 理存取款业务,进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动。
[多选题]委托第三方开立对公账户的, 银行应严格审查, 第三方必须出具 ( ) 等相关证件,银行才能准予代理。(0.14分)
A.法定代表人或单位负责人的授权书
B.法定代表人或单位负责人的 身份证件
C.授权经办人的身份证件
D.开户批文及开户单位印鉴
[单选题]开立基本存款账户，对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，需提供《对公客户加强型尽职调查表》，及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行
[多选题]开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
[多选题]开立对公结算账户，业务条线人员（）。
A.严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向
B.不采取双人上门现场调查、亲见亲签、远程视频连线核查、官方网站核查、获取有效电子签名和数据电文、行政机关外调等方式
C.对客户身份和开户目的进行识别
D.对其开户的真实性（包括资料和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人员身份的真实性）进行审核
[判断题]企业开立注册验资账户预留印鉴时,应预留验资人的印鉴。( )
A.正确
B.错误
