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[判断题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
[判断题]我国刑事诉讼法规定，对于外国人犯罪应当追究刑事责任的，适用本法的规定。对于享有外交特权和豁免权的外国人犯罪应当追究刑事责任的，通过外交途径解决。
[判断题]对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
[单项选择]对于（），金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A. 联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B. 中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C. 外国政要
D. 高风险客户或者高风险账户持有人
[单项选择]如前台客户为外国政要，为其开立账户应当报经（）批准。
A. 支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
[判断题]我国对于因政治原因要求避难的外国人，应当给予受庇护的权利。
[多项选择]对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。
A. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元
B. 为在本机构开立账户的客户支取现金一万元
C. 为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元
D. 为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元
[单项选择]证券公司申请介绍业务资格，流动资产余额不得低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的( )。
A. 50%
B. 70%
C. 120%
D. 150%
[判断题]对于未经过风险测评或风险测评结果表明不适合购买投资连结保险等复杂保险产品的客户，商业银行应当建议客户不购买，但可主动对其进行后续的产品推介和营销。
[单项选择]在下列横线上依次填入词语，最恰当的一组是( ) ①对于外国文化，排外文化的方针是错误的，应当尽量______进步的外国文化，作为发展我国新文化的______。 ②蜘蛛的丝，即使放弃了科学的______，从实用上看，也是很有意思的。 ③科学技术日新月异的发展，______神话、童话的幻想故事，都可能成为现实。
A. 吸收 借鉴 观查 以致
B. 吸收 借鉴 观察 以至
C. 吸取 鉴戒 观查 以至
D. 吸取 鉴戒 观察 以致
[单项选择]金牌级、银牌级客户，应当在完工后（）个工作日内进行验收；铜牌级和标准级客户，应当在完工后（）个工作日内进行验收。
A. 15,20
B. 8,10
C. 10,12
D. 10,15
[单项选择]在下列横线上依次填入词语，最恰当的一项是（）。
①对于外国文化，排外主义的方针是错误的，应当尽量______进步的外国文化，以之为发展我国新文化的______。
②蜘蛛的丝，即使放弃了科学的______，从实用上看，也是很有意思的。③科学技术日新月异的发展，______神话、童话的幻想故事，都可能成为现实。
A. 吸收；借镜；体察；以致
B. 吸收；借镜；观察；以至
C. 吸取；鉴戒；体察；以至
D. 吸取；鉴戒；观察；以致
[单项选择]对于由于监管规定而无法满足的客户要求，银行业从业人员应当首先( )。
A. 尽全力满足
B. 向上级汇报，由上级设法解决
C. 直接拒绝
D. 耐心说明情况，取得客户的理解和谅解
[单项选择]在中国没有经常居所或者营业所的外国人，外国企业或者外国其他组织在中国申请专利的，应当委托( )办理。
A. 其本国专利代理机构
B. 中国国务院专利行政部门指定的专利代理机构
C. 中国国务院指定的专利代理机构
D. 中国国务院专利行政部门指定的律师事务所
[单项选择]对于本行向客户做出超出监管规定以外承诺的行为，银行个人理财业务人员应当( )。
A. 告诉竞争对手
B. 对媒体公布
C. 服从本行的决定
D. 向上级机构或监管部门反映
