[判断题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核实代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。
A.核对
B.核对并登记
C.登记
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

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[单选题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。
A.核对
B.登记
C.核对并登记
D.留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

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[判断题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.正确
B.错误

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[判断题]客户由他人代理办理业务的，金融机构只需对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.正确
B.错误

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[多选题]客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。( )
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的职业
C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

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[单选题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.被代理人
B.代理人
C.代理人和被代理人

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[判断题]客户由他人代办业务的，金融机构可以不对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对。
A.正确
B.错误

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[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]金融机构可以将客户应更新有效身份证件或证明文件的期限统一确定为证件或证明文件到期后的“三个月”或其他固定的时限。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]金融机构在开展客户身份识别过程中,如果客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。请问这里的“合理期限”是指( )。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.并非一个固定的期限要求,由金融机构自行确定

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[单选题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和( )报告。
A.公安机关
B.人民银行
C.人民银行当地分支机构
D.上级行