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[单选题]根据大额资金划付业务查证工作的通知,对于开户单位单笔金额在人民币()万元(含)、外币等值()万(含)美元以上的本外币转账支付及现金支付业务实行单线核实。
A.100;50
B.100;20
C.50;20
D.100;10
[单选题]营业机构查证人员对单位结算账户在柜面发起的大额资金划付业务进行查证时，对于开户单位单笔金额在人民币（）外币等值（）以上的本外币转账支付及现金支付业务原则上需双线查证。
A.300万元（含）50万（含）美元
B.300万元（含）100万（含）美元
C.200万元（含）100万（含）美元
D.200万元（含）100万（含）美元
[单选题]营业机构查证人员对单位结算账户在柜面发起的大额资金划付业务进行查证时,对于开 户单位单笔金额在人民币()、外币等值()以上的本外币转账支付及现金支付业务原则上需双线查证。
A.300 万元(含)、50 万(含)美元
B.300 万元(含)、100 万(含)美元
C.200 万元(含)、100 万(含)美元
D.200 万元(含)、100 万(含)美元
[单选题]办理转贴现业务的资金划付时，可以使用( )进行资金划付。
A.本票
B.银行汇票
C.大额支付系统
D.支票
[多选题]营业机构受理大额资金（指超过需电话查证的金额）汇划业务时，应与该客户进行联系、查证确认，并在付款凭证背面记载查证情况，如：______等。
A.联系时间
B.电话号码
C.单位联系人姓名及答复情况
D.查证人签名
[多选题]下列关于单位结算账户大额资金交易电话查证的说法正确的有？
A.对公账户单笔金额超过一百万元（含一百万元，当地银监局有明确规定的除外）的转账、汇划，以及现金支付等，原则上应进行电话查证。
B.电话查证的记录应在交易凭证（有交易凭证，一般记载在交易凭证上）或《柜面重要事项登记簿》上记载。
C.电话查证无需通过协议等形式明确双方的责任。
D.对于使用电子支付密码的，以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的，可不进行查证。
[多选题]办理转贴现买入业务资金划付时，划款用途应注明“转贴现款”字样，不得使用( )结算方式划付资金。
A.本票
B.支票
C.银行汇票
D.电汇
[多选题]单位客户大额资金汇划业务，是指开户单位使用（）等支付凭证委托银行办理大额付款业务。
A.转账支票
B.电汇凭证
C.信汇凭证
D.结算业务申请书
E.开户证实书
[单选题]营业机构发起的超过法人机构头寸确认起点（含）的大额资金（）业务，由法人机构进行头寸确认。
A.来账
B.往账
C.贷记
D.借记
[多选题]多项选择题发生需查证的大额资金支付交易时，监督柜员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。
A.收付人名称
B.账号
C.开户银行
D.用途
[多选题]识别和控制操作风险，农商行（农信社）受理单位客户的柜面大额转账业务时，应落实业务查证制度，业务查证指通过函件、电话、短信等方式，向单位客户的（ ）进行业务支付意向的确认。 （2分）
A.法定代表人
B.单位负责人
C.其授权经办人
D.财务部负责人
E.合规部负责人
[单选题]单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务，必须按规定进行电话核实与审批。
A.50
B.20
C.100
D.500
[多选题]多项选择题下列哪些对公大额交易免于热线查证（ ）。
A.归还本行贷款业务
B.固定资产、流动资金贷款受托支付业务
C.有权机关强制扣划业务
D.购付汇支出
