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[多选题]尽职调查必须遵循( )原则。
A.真诚
B.准确
C.完整
D.高效
[多选题]尽职调查必须遵循( )的原则,通过各种途径开展调查工作,全面掌握客户及项目信息。
A.真实
B.准确
C.完整
D.有效
[多选题]个人无抵押贷款中经营性贷款尽职调查应遵循以下原则()
A.真实反映原则
B.尽职调查原则
C.实地调查原则
D.实质重于形式原则
[单选题]抽样调查所必须遵循的基本原则是( )。
A.随意原则
B.可比性原则
C.随机原则
D.准确性原则
[多选题]客户经理在对客户身份识别和尽职调查中,应遵循以下()原则开展,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制对自然人和实际受益人,做好特定自然人对身份识别工作。
A.了解你对客户
B.了解你对业务
C.尽职调查
D.形式调查
[多选题]客户尽职调查的原则包括:( )。
A.勤勉尽责原则
B.了解你的客户原则
C.风险为本原则
D.谁管户谁负责原则
[单选题]在客户尽职调查工作中,各业务部门和机构要按照( )的原则,完善实施细则,做好客户端尽职调查。
A.谁的客户谁负责
B.谁的业务谁负责
C.谁的风险谁负责
D.谁的问题谁负责
[多选题]信贷业务尽职免责工作应遵循以下原则:
A.依法合规原则
B.实事求是原则
C.客观公正原则
D.权责对等原则
E.科学严谨原则
[多选题]客户身份识别和尽职调查工作的基本原则包括_____。
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.详细登记
D.及时报告
[单选题]尽职调查环节,应坚持以下哪项原则( )
A.选好客户,把好准入
B.落实责任,化解风险
C.坚持原则,守住底线
[多选题]事故调查处理遵循的原则 ( )。
A.“实事求是、尊重科学”的原则。以事实为依据,以法规、标准、制度为准绳,客观公正地调查处理事故。
B.“安全主体责任追究,谁主管、谁负责”的原则。
C.“一岗双责、失职追则、尽职免责”的原则。
D.“四不放过”的原则。事故处理要做到事故原因未查清不放过,防范措施未落实不放过,责任人未处理不放过,有关人员未受到教育不放过,确保处理事故责任人和教育广大职工相结合。
[判断题]对客户开展加强型尽职调查,应重新识别客户身份,并填写《尽职调查表》。( )
A.正确
B.错误