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发布时间:2023-12-03 20:09:18

[简答题]低风险等级客户包括:各级党的机关、国家权力机关、行政机关,司法机关、军事机关、人民政府机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企业事业单位)、拥有国内法人资格的同业。

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[判断题]作为侦查机关的公安机关、人民检察院与审判机关处于平等地位,都是国家的司法机关,是刑事诉讼活动的主体。
A.正确
B.错误
[多选题] 行政机关对应当依法移交司法机关追究刑事责任的案件不移交,以行政处罚代替刑事处罚,由上级行政机关或者有关机关责令改正,对( )依法给予处分;情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.直接负责的主管人员
B.其他直接责任人员
C.上级行政机关的有关人员
D.主要负责人
[判断题]监察机关在作出政务处分后,司法机关、行政机关依法改变原生效判决、裁定、决定等,对原政务处分决定产生影响的,监察机关可以根据改变后的判决、裁定、决定等重新作出相应处理。()
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询、冻结和扣划账户要求后,下列做法错误的是______。
A.应当立即办理。
B.利用协助查询、冻结和扣划工作的便利,泄露客户个人信息。
C.发现存在文书不全、要素欠缺等问题而无法办理查询、冻结或扣划的,应当及时要求公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关采取必要的补正措施。
D.确实无法补正的,受理机构或部门应当在回执上注明原因,退回公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关。
[单选题]营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后,应当及时办理。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息,电子银行信息,网银登录日志等信息,POS机商户、自动机具等相关信息的,原则上应当在______个工作日以内反馈。
A.三
B.五
C.七
D.十
[判断题]国家安全机关、公安机关、有关军事机关根据职责分工,依法搜集涉及国家安全的情报信息。( )
A.正确
B.错误
[多选题]提押票,是司法机关( )被告人时,由提审机关交给羁押机关,以证明提押被告人的法律凭证。
A.讯问
B.提审
C.提讯
D.开庭审理
[单选题]司法机关要求协助查询时,公安机关、国家安全机关、人民检察院应当由______名以上办案人员,持有效的本人工作证或人民警察证,以及加盖县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关公章的协助查询财产法律文书,到我行营业机构或专门受理部门现场办理。
A.一
B.两
C.三
D.四

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