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[多选题]开户单位申请办理大额现金支取业务时,各支行应严格审核开户单位的( )
A.账户属性
B.资金性质
C.提现用途
D.提现功能
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，（ ）负责审核客户资料真实性与完整性。
A.大堂经理
B.运营主管
C.客户经理
D.柜面经理
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证明文件不在有效期内的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现（ ）等情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.客户提供的身份证明文件不在有效期内
B.客户出现在“严重违法失信信息名单”中
C.违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定
D.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
[多选题]在超级柜台办理对公账户开户及签约时，客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核，按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程（试行）》（农银规章[2017]54号）的要求收集客户资料、识别客户身份，完成尽职调查。核实后应履行下述职责（ ）。
A.填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》
B.打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字
C.填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供）
D.初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
[单选题]金融机构应坚持“熟悉你的客户”原则，对异地对公客户开户应坚持上门核实。
A.正确
B.错误
[判断题]柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。
A.正确
B.错误
[多选题]对公客户应持有（ ）到其开户行办理理财产品紧急退出业务。
A.加盖公章的企业营业执照正本或副本复印件
B.加盖公章的组织机构代码证、事业单位法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件
C.经办人有效身份证件原件及复印件
D.非企业法定代表人（单位负责人）办理的，需提供《理财业务授权委托书》
[判断题]通过“客户服务-账户-信息维护-账户基本信息-基本信息维护”路径，审核签约对公客户开户资料。审核完毕，在申请表“银行（签章）”栏中注明“已调阅并核对相关影像”，并加盖经办人员和复核人员的名章。
A.正确
B.错误
[多选题]在办理对公结算账户开户业务时，应严格审核单位开户证明文件的()、()和()，开户申请人与开户证明文件所属人的()。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.合规性
E.一致性
F.5T维修人员在维修设备时
[判断题]对公通存业务的开通、注销只能在开户行办理，但开户行为对公同存通兑业务的主办机构。
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪些人员可以办理对公客户印鉴卡的变更（ ）
A.客户经理
B.该单位财务负责人
C.支行负责人
D.经单位授权的该单位工作人员
[判断题]超级柜台发起的对公账户开户业务中，对于异地开户的客户，后台中心应重点审核：“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
A.正确
B.错误
