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[单选题] "若为银行点收票款时发现非标准币, 经调查确认后, 由相关票款( )负责补足票款。
A.封装人员
B.清点人员
C.拆封人员
D.管理人员"
[单选题] "若为银行点收票款时发现非标准币,经调查确认后,由( )负责补足票款。
A.值班站长
B.客运值班员
C.客服中心岗
D.相关票款封装人员"
[多选题]上述案例银行发放300万元贷款，假如超银行权限，信贷员经调查认为不符合发放条件，不同意发放，上级有权签批人坚持发放贷款。造成损失的，其贷款责任由谁承担，错误说法是（ ）。
A.贷款责任由信贷员承担全部责任
B.贷款责任由审批人和信贷员共同承担全部责任
C.应由信贷员承担主要责任、审批人承担次要责任
D.应由信贷员承担次级责任、审批人承担主要责任
[单选题]甲公司向乙银行借款20万元，借款期满后，甲公司无力偿还借款本息。乙银行经调查发现，甲公司怠于行使其对丙公司享有的到期债权100万元。乙银行拟提起代位权诉讼。根据合同法律制度的规定，下列表述中，不正确的是（ ）。
A.应列丙公司为被告，甲公司为诉讼上的第三人
B.丙公司对甲公司的抗辩，可以向乙银行主张
C.如果乙银行胜诉，则诉讼费用由丙公司承担
D.乙银行的债权就代位权行使的结果并无优先受偿的权利
[单选题]主管人员审核《中国光大银行单位人民币银行结算账户信息回访确认表》无误并签字确认后，将其补扫描到变更业务流水的传票中，相关资料原件（），并删除该账户的非强制备注信息。
A.A-与原账户的开户资料一并保管
B.B-退客户
C.C-专夹保管
D.D-立即销毁
[单选题]上门回访人员完成回访工作以后，应填写《确认表》中的“银行人员填写”栏，并双签确认后，将《确认表》交给柜台或（）。
A.A-客户经理
B.B-柜台经理
C.C-中心经办人员
D.D-中心主管人员
[判断题]案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的，应当按照规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。案件信息报送的时点为案件确认后48小时之内。
A.正确
B.错误
[单选题]我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（ ）。
A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
[单选题] 银行保险机构应于案件确认后（）个月内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。
A.2
B.3
C.4
D.5
[判断题]承兑人要求实物确认的，银行承兑汇票保管人应当将票据送达承兑人，实物确认后，纸质票据由其承兑人代票据权利人妥善保管。（）
A.正确
B.错误
[单选题]乘客不能换乘最后一班车时,若为深圳通卡,给予( ),值班站长确认后,统一由边门给予放行。
A.扣取等价车费
B.免费更新
C.扣2元
D.第二天处理
[判断题]商业银行首次完成客户风险承受能力评估后应当将风险承受能力评估结果告知客户，由客户签名确认后由银行留存。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]凡是发生（）行为经调查属实的，经公安部门调查属实的，终止已经许可的《网络预约出租汽车驾驶员证》
A.导致信息透露，但未造成危害的
B.重大服务事件，引发乘客上访，举报还
C.重大服务事
件，引发乘客上访，但已经
[单选题]发生（）行为经调查属实的，经公安部门调查属实的，终止已经许可的《网络预约出租汽车运输证》。
A.一般安全生产责任事故
B.重大安全生产事故
C.较大安全生产事故
[单选题]经调查,被调查人涉嫌职务犯罪事实清楚、证据确实充分,需要追究刑事责任的,调查部门应形成移送文书及材料,按程序报批后,连同全部案卷、同步录音录像等材料一并移送案件审理室。对被调查人采取留置措施的,应在留置期限届满( )前移送审理。
A.7日
B.10日
C.15日
D.30日
