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[多选题]有下列行为之一的,给予有关责任人经济处罚;情节较重的,给予警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分:
A.利用内部计算机传播非法、虚假信息,造成不良影响的
B.未按规定与相关人员签订保密协议的,或违反保密协议相关条款的
C.私自开通和使用无线网络,或擅自使用内网计算机终端设备接入和访问互联网等其他网络的
D.擅自将外部计算机终端设备接入内部网络的
E.擅自在单位内部网络开设论坛等网络服务的
[单选题]违反外汇法律法规,使本单位受到( )处罚的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分。
A.刑事
B.行政
C.民事
D.经济
[多选题]有下列行为之一的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分。
A.未按规定对交易对手或承兑银行开展准入授信的
B.未按规定使用会计科目,隐匿(转)贴现规模的
C.将票据回购业务的资金划入对手方在其他金融机构开立的账户,致使资金体外循环的
D.买入返售票据未能及时与会计部门拆包交接入库的
[多选题]有下列行为之一的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成资金损失的,给予记大过至开除处分。
A.未实行交易对手名单制管理,或与不符合规定的交易对手办理业务的
B.风险审查人员、业务审批人员未对业务的合规性、风险性进行尽职审查的
C.未经审批办理或逆程序办理业务的
D.交易、风控、审批、结算等不相容业务环节由同一人办理的
[多选题]在印章管理过程中,有下列行为之一的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分。
A.未经批准私刻印章或伪造、变造印章的
B.未按规定领用、保管印章或携带印章外出,造成印章丢失、被盗或非法使用的
C.未按规定使用印章(含电子印章),造成农村商业银行利益损失或谋取私利的
D.发现违规使用印章行为,不抵制、不报告的
E.印章丢失或被盗等,未及时报告并采取有效补救措施的
[单选题]利用境外账户( )的,给予有关责任人警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至开除处分。
A.逃汇
B.外汇收付
C.出口押汇
D.贸易融资