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[判断题]银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在( )内 暂停其业务 ,逐步清理。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核 实身份后,可以恢复其业务。
A.1
B.2
C.3
D.6
[判断题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行和支付机构应当暂停其所有业务,单位和个人重新核实身份后,方可恢复其业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构排查企业属于严重违法企业的,应当在1个月内暂停其业务,逐步清理。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,再向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。 支付结算工作简报(2019年第26期防范打击电信网络新型违法犯罪工作特刊)
A.3
B.6
C.9
D.12
[单选题]银行、支付机构和清算机构开展条码支付业务创新,拓展跨境、境外条码支付业务的,应当至少提前()日向人民银行总行或法人所在地人民银行分支机构报告。
A.60
B.30
C.15
D.10
[单选题]银行和支付机构排查企业属于严重违法企业的,应当在()个月内暂停其业务,逐步清理。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[单选题]银行和支付机构应当至少( )排查企业 是否属于严重违法企业。
A.每季度
B.每月
C.每半年
D.每年
[单选题]银行和支付机构应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。
A.每季度,1个月
B.每季度,3个月
C.每半年,1个月
D.每半年,3个月
[判断题]支付机构应当在备付金存管银行开立至少一个自有资金账户。
A.正确
B.错误