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[多选题](2018年)甲公司预留银行单位公章不慎丢失,向开户银行申请更换印章。下列文件中,甲公司应向开户银行出具的有( )。
A.开户许可证
B.营业执照正本
C.司法部门的证明
D.原印鉴卡片
[判断题]甲公司向开户银行 P 银行申请签发的本票超过提示付款期限后,甲公司申请退款,P 银行只能将款项转入甲公司的账户,不能退付现金。( )
A.正确
B.错误
[判断题]甲公司向开户银行 P银行申请签发的本票超过提示付款期限后,甲公司申请退款, P银行只能将款项转入甲公司的账户,不能退付现金。( )
A.正确
B.错误
[判断题]甲公司向开户银行P银行申请签发的本票超过提示付款期限后,甲公司申请退款,P银行只能将款项转入甲公司的账户,不能退付现金。( )
A.正确
B.错误
[不定项选择题]甲公司法定代表人为赵某,该公司的开户银行为 P 银行,预留签章为公司单位公章加会计机构负责人刘某的个人名章。2018 年 1 月 11 日,赵某派业务员李某采购原料,刘某签发一张转账支票交给李某,但支票上未填写金额和收款人名称。李某与乙公司签订合同后,将支票交付乙公司会计人员张某,张某在支票上填写合同金额 10 万元,并在收款人栏填写乙公司。1 月 12 日张某持支票到本公司的开户银行 Q 银行,拟通过委托收款方式向 P 银行提示付款。
要求:
根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题
张某委托 Q 银行收取支票款项,应当办理的手续是( )。
A.在支票被背书人栏记载Q银行
B.在支票背书人签章栏记载“委托收款”字样
C.填制进账单
D.在支票上记载背书日期
[判断题](2019年)甲公司向开户银行 P 银行申请签发的本票超过提示付款期限后,甲公司申请退款, P 银行只能将款项转入甲公司银行账户,不能退付现金。( )
A.正确
B.错误
[不定项选择题]某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2014年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
2015年6月12日,客户王某在甲公司通过P银行布放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80000元和2000元。
2015年8月,P银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。
2015年9月,P银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:
根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
4.甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是()。
A.移机
B.银行卡套现
C.留存持卡人账户信息
D.洗钱
[不定项选择题]某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P 银行申请加入银行卡特约商户, P 银行在对其提交的申请资料审查后,双方于 2014 年 6 月 9 日签订银行卡受理协议,约定 P 银行按照交易金额的 1.25% 、单笔 80 元封顶的标准收取结算手续费。
2015 年 6 月 12 日,客户王某在甲公司通过 P 银行布放的 POS 机用 2 张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80000 元和 2000 元。
2015 年 8 月, P 银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。
2015 年 9 月, P 银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:
根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是 ( ) 。
A.移机
B.银行卡套现
C.留存持卡人账户信息
D.洗钱
[不定项选择题]某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P 银行申请加入银行卡特约商户,P 银行在对其提交的申请资料审查后,双方于 2018 年 6 月 9 日签订银行卡受理协议,约定 P 银行按照交易金额的 0.25%,单笔 10 元封顶的标准收取结算手续费。
2019 年 6 月12 日,客户王某在甲公司通过 P 银行布放的 POS 机用 2 张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80 000 元和 2000 元。
2019 年 8 月,P 银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2019 年 9月,P 银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:
根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
2019 年 8 月,针对甲公司风险等级较高,P 银行有权采取的措施是( )。
A.延迟结算
B.暂停银行卡交易
C.设置交易限额
D.建立特约商户风险准备金