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[单项选择]对于发生涉案金额100万元以上重大经济案件的银行业金融机构，必须对内部作案或直接责任人员做出（）处理，并且不得再次被录用。
A. 开除
B. 警告
C. 记大过
D. 降级
[单项选择]对辖区内发生涉案金额100万元以上案件造成重大风险的县级银行业金融机构，应给予案防第一责任人（）处分。
A. 警告
B. 警告以上
C. 记过
D. 记过以上
[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
[单项选择]根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币（）（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过（含）以上处分；发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含）以上处分。
A. 一百万元
B. 二百万元
C. 五百万元
D. 一千万元
[单项选择]一年内发生两起涉案金额5000万元以上1亿元以下案件，将给予分公司主要负责人（）以上处分。
A. 记过
B. 警告
C. 记大过
D. 撤职
[单项选择]集团公司本*部发生单个案件，涉案金额1000万元以上，将给予保险集团公司主要负责人（）以上处分。
A. 记过
B. 警告
C. 记大过
D. 撤职
[单项选择]县级联社主要领导任期内发生涉案金额超过（）元要先引咎辞职，再视案件查处结果作进一步处理。
A. 50万
B. 100万
C. 500万
D. 1000万
[单项选择]《江苏省农村信用社案件责任追究办法》规定，涉案金额等值人民币（）及其以上的，属于重大、恶性案件。
A. 一百万元
B. 二百万元
C. 五百万元
D. 一千万元
[单项选择]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人的处分是（）。
A. 警告
B. 记大过（含）以上
C. 记过（含）以上
D. 降级
[单项选择]集团公司本*部发生单个案件，涉案金额200万元以上1000万元以下，将给予保险集团公司主要负责人（）以上处分。
A. 记过
B. 警告
C. 记大过
D. 降级（职）
[单项选择]诈骗商业银行或其他涉案金额（）的重大操作风险案件，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。
A. 1000万元以上
B. 500万元以上
C. 100万元以上
D. 5000万以上
[单项选择]保卫案件等级划分标准中重大保卫案件中诈骗和计算机犯罪案件涉案金额的标准是指（）
A. 100万元或100万元以上
B. 200万元或200万元以上
C. 300万元或300万元以上
D. 400万元或400万元以上
[单项选择]一般保卫案件的标准中盗窃案件涉案金额是指（）
A. 5万元以下
B. 10万元以下
C. 15万元以下
D. 20万元以下
[单项选择]一般保卫案件的标准中抢劫案件涉案金额是指（）
A. 10万元以下
B. 20万元以下
C. 50万元以下
D. 100万元以下
[简答题]外出务工人员返乡后聚众赌博，情况严重且涉案金额巨大，针对此现象，你怎么看？
[多项选择]保险机构案件责任追究应当遵循（）的原则，根据案件性质、涉案金额、风险损失、社会影响程度等情况，在核实相关人员责任的基础上予以追究。
A. 事实清楚、证据确凿
B. 责任明确、程序合法
C. 权责对等、逐级追究
D. 公平公正、惩教结合
[简答题]2011年2月1日，甲县烟草专卖局查获季某违法经营烟草制品案。根据掌握的情况，该案涉案金额达到5万元以上，当事人与县内外数十个卷烟经营者有业务住来。该案当事人季某，系丙县人，女性，23岁，初中文化，在甲县辖区内经营卷烟已有3年，领有甲县烟草专卖局核发的烟草专卖零售许可证，曾多次被该县烟草专卖局查处。甲县烟草专卖局准备对李某进行询问。询问前，甲县烟草专卖局应做好哪些准备工作？
[单项选择]抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（）的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额（）的案件，需及时向银监会或其派出机构报告。
A. 20万元以上；500万元以上
B. 30万元以上；500万元以上
C. 20万元以上；1000万元以上
D. 30万元以上；1000万元以上
