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[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订） 》规定，反洗钱数据接口规范应当成为各业务系统信息采集和数据传输的（ ）标准之一。
A.主要
B.基本
C.一般
D.基础
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应,充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:( )
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，认真开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎的识别( )交易。
A.大额交易;
B.现金交易;
C.可疑交易;
D.转账交易
[判断题]在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支机构在非现场评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应当及时发出《反洗钱非现场监管意见书》进行（），要求其采取相应的防范措施。
A.风险提示
B.处罚
C.警告
D.记过
[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
A.正确
B.错误
[单选题]对于基金业务中符合反洗钱相关法规的异常交易类型，各经办网点应严格按照本行反洗钱管理相关规定执行。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[单选题]国家反洗钱行政主管部门是( )，其专门设立了中国反洗钱监测分析中心，其体负责反洗钱资金监测。
A.国务院
B.法院
C.中国银行
D.中国人民银行
[判断题]各分支机构设立专（兼）职反洗钱岗位人员，要保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
A.正确
B.错误
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订）》规定，专职反洗钱管理员应通过中国人民银行反洗钱局组织的银行业反洗钱培训考试，并具备（ ）以上反洗钱工作经历。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
