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[多选题]可疑交易符合什么情形的，金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告？（ ）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.正常资金往来的情况
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.个人账户因误操作导致密码锁定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.定期存款到期后，不直接提取或者划转，将本金或者本金加利息存入同一户名的另一账户
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查（ ）。
A.A.明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的
B.B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.D.应该报告的事项
[单选题]对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反洗钱监测分析中心报告的同时，应向（ ）报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.当地公安机关
C.当地检察机关
D.当地法院
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3各工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3个工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其工作人员应当对报告反洗钱可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向( )提供。
A.存款人
B.朋友
C.任何单位和个人
[判断题]外资代理行合规信息邮件查询是指外资代理行(含在华分支机构)在反洗钱可疑交易分析过程中,需对我行境内客户进行尽职调查时,通过电子邮件方式向我行发起并请求回复的合规信息查询。( )
A.正确
B.错误
