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[多选题]如出现以下情形，应拒绝办理业务有（ ）。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
[多选题]客户在超级柜台办理对公账户销户时，如出现（ ）情形，应拒绝办理业务。
A.客户未填写销户申请书
B.客户出现在“严重违法失信企业名单”中
C.客户提供的证明文件不在有效期内
D.CCS等级为禁止类的客户
[多选题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现（ ）等情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.客户提供的身份证明文件不在有效期内
B.客户出现在“严重违法失信信息名单”中
C.违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定
D.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
[多选题]账户存在以下情形的，无法办理无凭证结清销户业务的
A.账户处于冻结、挂失
B.账户是分红账户
C.账户是贷转存账户
D.账户外币账户余额不为零
[多选题]办理注销税务登记业务,纳税人存在以下哪些情形时,金三系统会出现监控,无法进行注销:
A.存在个人所得税未申报记录
B.纳税人状态为正常
C.存在未缴销的空白发票
D.纳税人存在欠税
E.存在税收违法行为
[简答题]发现企业存在哪些情形但未办理销户的,应对账户采取不收不付控制,中止为其办理业务,并要求企业提供相关证明材料或办理销户,必要时纳入久悬账户管理。 取消开户许可证)
[多选题]对于已经办理了通兑业务的客户，以下（ ）业务必须在开户行办理。
A.购买重要空白凭证
B.定期存款提前支取
C.电子银行签约
D.开立资信证明及存款证明
[多选题]办理ETC相关业务时以下哪些业务可以由代理人办理()。
A.注册
B.充值
C.退费
D.客户信息维护
E.挂失/解挂
F.销户
[多选题]以下哪些业务可以办理对公通兑业务？
A.转账、汇款业务
B.跨境汇入、汇出交易
C.符合本行现金管理规定的人民币现金取款
D.委托收款业务
[多选题]原则上客户可以到非智慧柜员机渠道办理业务的情形包括（ ）。
A.客户第二代居民身份证无法读取或无法联网核查。
B.需要提供辅助证明资料。
C.使用非第二代居民身份证的实名证件。
D.其他异常情况无法在智慧柜员机上正常办理业务的。
[多选题]纳税人发生以下情形,需要到税务机关办理发票缴销有:
A.因信息变更或清税注销
B.跨区域经营活动结束
C.发票换版
D.已开具需重新领用发票
E.发票损毁
[单选题]以下哪个业务必须本人办理
A.挂失补发
B.书面挂失
C.取款
D.转账
[多选题]纳税人办理完成车辆购置税纳税业务(免税业务除外)的具体情形有:
A.纳税人到银行办理车辆购置税税款现金缴纳、由银行将税款缴入国库的,国库已传回《税收缴款书(银行经收专用)》联次
B.纳税人通过横向联网电子缴税系统等电子方式缴纳税款的,税款划缴已成功
C.纳税人在办税服务厅以现金方式缴纳税款的,主管税务机关已收取税款
D.纳税人到银行办理车辆购置税税款转账缴纳、由银行将税款缴入国库的,国库已传回《税收缴款书(银行经收专用)》联次
E.纳税人通过横向联网电子缴税系统等电子方式缴纳税款的,税款划缴未成功
[多选题]以下情形,不办理挂失补办手续<___>。( )
A.超过规定时间提出的
B.原车票已改签的
C.原车票已经退票的
D.已经办理挂失的
[判断题]通过柜台办理转账通存业务(农信银),办理业务金额0.2万元以下(含0.2万元),收费2元。
A.正确
B.错误
