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[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
A.风险管理部门
B.保卫部门
C.法律合规部门
D.反洗钱专门机构或者指定内设机构
[判断题] 反洗钱法规定金融机构应履行反洗钱义务包括设立监测分析中心,接收、分析、保存大额交易和可以交易记录。()
A.正确
B.错误
[多选题] 2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务包括()。
A.建立客户身份识别制度
B.建立支付交易监测系统,对支付交易进行监测
C.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立客户资料和交易记录保存制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
[单选题]6.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度( )
A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算
[单选题]《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[单选题]7.《反洗钱法》规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()受法律保护。( )
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[单选题]1.《反洗钱法》规定（）可以根据国务院授权代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。( )
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
[单选题]2.按照《反洗钱法》的规定国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。( )
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[多选题]0.1.根据《反洗钱法》的规定金融机构有下列哪些情形的反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）( )
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
[多选题] 根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()。
A.责令限期改正
B.情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
C.情急严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元以下罚款
D.追究刑事责任
[单选题]8.《反洗钱法》规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。( )
A.金融监管机构
B.财政部门
C.检察机关
D.中国人民银行及公安机关
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
A.培训
B.宣传
C.管理
D.调查
[单选题]7.0.金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理加强交易监测。( )
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者工商行政管理部门
