更多"[判断题]银行为客户办理外债项下跨境支付,无论可信客户或关注客户均可按"的相关试题:
[判断题]银行为客户办理外债项下跨境支付,无论可信客户或关注客户均可按《外债登记管理办法》(汇发[2013]19号).《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发[2016]16号)文的要求审核材料。
A.正确
B.错误
[判断题]银行为客户办理外债项下跨境支付应注意不得为资本项目信息系统中存在管控的企业办理外债支付。
A.正确
B.错误
[多选题]银行为客户办理外债项下跨境支付应注意以下事项:()
A.不得为资本项目信息系统中存在管控的企业办理外债支付
B.可信客户可按《外债登记管理办法》(汇发[2013]19号).《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发[2016]16号)文的要求审核材料
C.关注客户应结合相应支付业务展业规范,强化尽职审查措施,逐笔核实发票真实性
D.银行应做好关注客户外债资金使用的后续跟踪,以防止资金违规使用, 可信客户无需关注
[判断题]银行为客户办理外债项下跨境支付,无论可信客户或关注客户均应结合相应支付业务展业规范,强化尽职审查措施,逐笔核实发票真实性。
A.正确
B.错误
[单选题]银行为客户办理外债项下跨境支付,在事后监督过程中,发现客户资金实际使用情况和相关规定不符的,银行应()
A.要求客户予以解释
B.将异常情况及时向所在地外汇局报告
C.应通过合理方式将真实性证明资料留存备查
D.以上均是
[判断题]银行为客户办理外债项下跨境支付,事后监督过程中,发现客户资金实际使用情况和相关规定不符的,银行应要求客户予以解释,并将异常情况及时向所在地外汇局报告,无需通过合理方式将真实性证明资料留存备查。
A.正确
B.错误
[多选题]银行为客户办理外债项下跨境支付业务,在事后监督过程中,发现客户资金实际使用情况和相关规定不符的,银行应()
A.要求客户予以解释
B.将异常情况及时向所在地外汇局报告
C.应通过合理方式将真实性证明资料留存备查
D.强化尽职审查措施,做好外债资金使用的后续跟踪,以防止资金违规使用
[判断题]外债项下跨境支付是指客户将外债资金跨境支付给交易对手的行为。
A.正确
B.错误
[多选题]外债项下跨境支付客户准入条件是:()
A.取得外汇局核发的《境内机构外债签约情况表》
B.取得外汇局核发的《业务登记凭证》
C.在资本项目信息系统存在此笔外债信息的客户
D.资本项目信息系统中存在管控信息的客户