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[单选题]农商银行要对名单开展实时监测，并覆盖所有业务条线和业务环节；监控名单调整时，反洗钱系统将对所有客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性排查，农商银行要按照有关规定提交可疑交易报告。
A.0.5
B.0.3
C.0.1
D.0.2
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72
[多选题]金融机构应当对下列( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。
A.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.中国公安部门发布的红色通报人员名单
[判断题]审计部门应当结合中山农商银行的内控管理和风险状况，增加对风险相对集中的业务条线、业务板块、业务品种及操作管理环节的审计频率，经常性开展专项审计，作为常规审计的重要补充。
A.正确
B.错误
[单选题]收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测，（）记录交易位置信息，
A.逐日
B.逐月
C.逐笔
D.不需要
[单选题]农商银行要审慎确定豁免监测的白名单，()至少开展一次自查。
A..每年
B..每半年
C..每两年
D..每三个月
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]下列第（）向不属于农商行业务条线的声誉风险管理职责。
A.
负责本条线业务或产品声誉风险的事前控制和防范
B.及时报告可能触发声誉事件的有关情况
C.会同和协助相关部门共同处置本条线业务或产品引发的声誉事件和风险
D.牵头实施新闻危机管理工作，包括新闻危机的监测、分析、报告和处置
[简答题]人民银行分支机构应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析，防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户。
[单选题]开展水域救援或训练时应在( )设置安全观察员,实时监测水流、水中漂浮物等情况,发现安全隐患立即预警。
A.上游
B.下游
C.河岸对面
[多选题]开展水域训练时，应在上游设置安全观察员，实时监测（ ）等情况，发现安全隐患立即预警。
A.水流
B.水中漂浮物
C.风向
D.水温
[判断题]开展水域训练，应在上游设置安全观察员，实时监测水流、水中漂浮物等情况，发现安全隐患立即预警；下游设置安全拦截员、预备救援点和支援人员，负责下游紧急救援；采取拦截网、抛绳抛物、活饵救援和舟艇拦截等多种形式的保护准备。( )
A.正确
B.错误
[多选题]开展水域训练时应在（ ）设置安全观察员，实时监测水流、水中漂浮物等情况，发现安全隐患立即预警；下游设置（ ），负责下游紧急救援；采取拦截网、抛绳抛物、活饵救援和舟艇拦截等多种形式的保护准备。( )
A.上游
B.安全拦截员
C.预备救援点和支援人员
D.下游
[多选题]集中监测开关量监测是对信号设备的（）等开关量变化进行实时监测。
A.按钮状态
B.控制台表示状态
C.关键继电器状态
D.区间轨道及信号机运用状态
[单选题]农商银行要对特约商户开展回访检查，对新入网商户在入网后的第()内开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，及时登记风险信息，以强化风险控制，对风险商户提高回访频率。
A..一周
B..十五天
C..一个月
D..三个月
E.略
F.略
G.略
H.略
