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[多选题]根据反洗钱有关规定,下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?( )
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万美元以上存现
D.单笔1万美元以上取现
[单选题] 客户先前提供的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )
A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务
C.有权更新资料
D.有权上报交易
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的 客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的 我行经办机构应( )为客户办理业务。
A.暂停
B.继续
C.中止
D.有条件
[单选题]客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )。
A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务
C.有权更新资料
D.有权上报交易
[判断题]客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以中止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的客户在合理期限内更新的金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的农村商业银行应终止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理的理由，金融机构可以先为客户办理业务，再联系客户更新信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]"客户先前提交身份证明文件已过有效期 客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的 有权( )。
A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务
C.有权更新资料
D.有权上报交易"
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，若客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（ ）。
A.不予理睬
B.中止为客户办理业务
C.调低客户的风险等级
D.向人民银行报送客户名单
[单选题] 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应( )为客户办理业务
A. 中止
B. 终止
C. 停止
D. 继续
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、全面性、有效性
C.有效性、真实性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应( )为客户办理业务。
A.中止
B.终止
C.停止
D.继续
