更多"[判断题]中山农商银行总行各部门及各一级支行每季度开展不少于1次反洗钱"的相关试题:
[判断题]中山农商银行总行各部门及各一级支行每季度开展不少于1次反洗钱培训学习，并在学习情况登记簿上详细记录学习时间、内容及参加人员等信息。
A.正确
B.错误
[单选题]总行各职能部门应指定专人作为本部门的反洗钱联络员,并书面报备总行反洗钱办公室,对各部门反洗钱联络员有变动的,应在人员调动后()个工作日内向总行反洗钱办公室进行报备。( )
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]各一级支行营业网点反洗钱信息报告员、反洗钱合规员（）工作日均应登录反洗钱监测分析系统，应在大额交易发生之日起（）工作日内完成大额交易报告补录、审批工作，确保本单位按时、准确完成上报工作。
A.每个、3个
B.2个、3个
C.2个、3个
D.3个、5个
[简答题]铁路局每年应不少于一次、站段每季度不少于两次开展装卸机械检查整治工作。
[单选题]中山农商银行建立不相容岗位管理制度，总行各部门、各一级支行应对照岗位职责明细，分析、梳理业务流程和管理活动中所涉及的不相容岗位明细，并报()备案。
A.运营管理部门
B.人力资源部门
C.审计部门
D.合规风险管理部门
[判断题]集团公司客货营销部每年不少于两次、站段每季度不少于一次开展装卸机械检查整治工作。
A.正确
B.错误
[判断题]铁路局每年应不少于两次、站段每季度不少于一次开展装卸机械检查整治工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]厂级综合性安全检查每季度不少于（ ）次。
A.2
B.1
C.3
[判断题]反洗钱内部审计指中山农商银行审计部门根据国家法律、法规、省联社有关规定及内部反洗钱工作的各项规定，负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、反洗钱内控制度的有效性和执行情况以及洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价
A.正确
B.错误
[单选题]中山农商银行（）根据国家法律、法规、省联社有关规定及内部反洗钱工作的各项规定，负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、反洗钱内控制度的有效性和执行情况以及洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
A.审计部门
B.合规部门
C.纪检部门
D.业务部门
[多选题]营业机构现金尾箱盘点，和每季度不少于一次。( )
A.营业主管
B.网点负责人
C.一级支行分管行长
D.运营管理部门人员
