更多"[多选题]下列哪些情况属资金流向监控不到位（ ）。"的相关试题:
[多选题]目前我行资金流向监控存在的主要问题有哪些（ ）？
A.A-信贷资金流向与合同约定不符
B.B-结算账户资金存在信贷资金回流情况
C.C-未按规定时限提供贷款用途佐证资料或发票金额不足，无法佐证交易的真实性和合理性
D.D-贸易背景存疑
[单选题]业务经营部门应在流动资金贷款发放后（ ）内及时做好信贷资金流向监控。
A.5天
B.7天
C.10天
D.
[单选题]信贷资金支付须严格按照“三个办法一个指引”要求，落实（ ），使用资金流向监控表。
A.本息违约报告制度
B.用款审批制度
C.信贷风险分析例会制度
D.客户退出审议制度
[判断题]信贷资金支付须严格按照“三个办法一个指引”要求，落实用款审批制度，使用资金流向监控表。
A.正确
B.错误
[多选题]授信后管理岗在信贷资金用途检查及资金流向监控中发现下列情况，应逐笔要求客户经理查明，限期整改。无法整改的，及时将相关情况上报风险预警管理委员会（ ）。
A.A-税票信息与授信资金流向不一致
B.B-企业未按规定时限提供足额税票
C.C-企业使用同一税票重复融资
D.D-税票真实性存疑
[判断题]贷后检查日常工作记录包括工作日志.贷款台账.资金流向监控表.重大突发事件报告。
A.正确
B.错误
[多选题]严控信贷资金流向，特别是要防止贷款流向哪些机构（）。
A.小额贷款公司
B."回流"至融资性担保公司
C.关联企业
D.下属企业
[单选题]境内银行在办理境外公司的境外贷款业务后,在业务存续期间应持续监控客户后续行为和资金流向,确保业务的合规,同时关注客户的自身经营状况,保证还款资料的来源。当出现下列哪项情形时,银行应将境外公司列为关注客户。
A.连续两个季度出现净现金流为负
B.被注册地税务部门纳入监控名单并公开通报
C.将大额资金投向其他非主营行业
D.以上三项都是
[单选题]各经办机构对自主支付贷款应在贷款发放（）内通过风险监控系统逐笔查证客户第一手资金流向，清单须留档备查。
A.一天
B.一周
C.一月
D.一季度
[多选题]发生洗钱案件后，要查清涉案资金金额，尽快了解和掌握涉案资金的流向，需向哪些单位提供情况，依法冻结涉案资金。
A.财政局
B.外汇管理局
C.公安机关
D.人民银行
[多选题]对授权的错账冲正业务未审核查明冲正原因和资金流向，造成资金风险或损失，造成严重后果的，可给予有关责任人（）处分或解除劳动合同处理。
A.警告
B.记过
C.记大过
D.留用察看
[判断题]银监会负责组织协调全国的反洗钱工作，并负责监测反洗钱资金流向。
A.正确
B.错误
[单选题]须及时上报信贷资金流向监督过程中出现的可疑事项的岗位是（ ）。
A.放款审核岗
B.贷后管理岗
C.资产保全岗
D.审批决策岗
[判断题]268.贷款人受托支付完成后，应详细记录资金流向，归集保存相关凭证。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些是涉及监控类别的DCS设备( )。
A.SDH节点
B.以太网交换机
C.无线接入点和车载无线基站
D.轨旁TRE
