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[单选题]以下属于大额交易的是
A.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）、外币等值5万美元以上（含5万美元）的境内款项划转。
B.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值5万美元以上（含5万美元）的境内款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
[多选题]以下属于大额交易和可疑交易报告相关内控机制的监管重点内容的是（）。
A.交易分析甄别机制和涉恐名单监测机制是否健全完善
B.是否建立对分支机构大额交易和可疑交易报告执行情况的监督管理机制
C.交易监测标准运用是否有效
D.是否存在大额交易漏报问题
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的 ，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各分支机构应当( )。
A.只提交大额交易报告
B.只可疑交易报告
C.合并提交大额交易报告和可疑交易报告
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（ ）报告。
A.A.大额交易
B.B.可疑交易
C.C.大额交易、可疑交易
D.D.综合报告
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（ ）
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C.提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[单选题]以下当天发生的交易中属于应报告大额交易的是( )
A.李明在农商行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元
B.李明在农商行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元
C.李明在农商行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元
D.李明在农商行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元
