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[多选题]办理背对背信用证业务，机构会计结算部职责为：
A.审核客户是否为A类企业
B.审核申请人是是否在本行反洗钱监控名单中的制裁名单内
C.根据背对背信用证业务的换单要求跟踪、督促子证申请人进行换单
D.跟进母证、子证项下承兑/付款手续办理情况
E.落实额度项下其他担保条件已完成
[判断题]办理背对背信用证业务，信用证结算币别为人民币或者国际市场上可自由兑换的主要货币。
A.正确
B.错误
[判断题]办理背对背信用证业务，子证的开立应遵循与母证充分衔接原则，可以不符合国际惯例
A.正确
B.错误
[多选题]办理背对背信用证业务，机构风险管理部职责为：
A.负责督导和参与授信后检查工作
B.负责授信具体法律文件的制备、审核、生效审查，管理授信文件档案
C.负责受理背对背信用证额度启用、提用申请。
D.落实额度项下客户保证金进入本行名下的保证金账户。
[判断题]背对背信用证业务是指“三方贸易”过程中，中间商收到最终购货方开立的以其为申请人的国际信用证（母证）后，将母证交付本行保管，并以母证为保障和依据向本行开出以实际供货方为受益人的信用证（子证）业务
A.正确
B.错误
[单选题]办理背对背信用证业务，作为子证申请人，应具备的基本条件正确的有（）
A.经营、财务情况正常
B.开证申请人可以没有固定的经营场所
C.申请人及其关联方近一年内经营管理中无重大违法行为。
D.申请人在本行反洗钱监控名单中的制裁名单内。
[多选题]办理背对背信用证业务，作为母证申请人，应具备的基本条件正确的有（）
A.已授予开证行或保兑行贸易融资额度
B.信用证为不可撤销信用证，条款清晰，符合国际惯例
C.开证行或付款行所在国家或地区局势稳定
D.付款路线清晰
E.开证行在本行付款记录正常，未有不良付款记录
[单选题]背对背信用证的母证开证行或保兑行必须是本行已授予贸易融资额度的银行，按（）金额占用本行给予该开证行的贸易融资额度，且同一开证行项下的信用证余额加总不得超出本行授予该银行的贸易融资额度。 “厦国银发〔2020〕250号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构背对背信用证业务管理办法》的通知
A.子证
B.母证
C.承兑
D.保付
[多选题]开立背对背信用证应遵循展业三原则（）、（）、（）
A.了解你的客户
B.了解你的风险
C.了解你的业务
D.尽职审查
[判断题]委托行通知经办分行会计结算部拒付的同时需将全套正本单据退还经办分行会计结算部
A.正确
B.错误
[多选题]本行开立背对背信用证应遵循展业三原则和“贸易背景真实性、客户资信可靠性、风险控制严格性”的原则，开展尽职调查，了解申请人的业务情况和贸易流程，我行需确认哪些主体之间存在真实、合法的贸易往来？ “厦国银发〔2020〕250号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构背对背信用证业务管理办法》的通知
A.进口商
B.出口商
C.中间商
D.开证行
[判断题]印鉴卡变更业务无需留存更换预留印鉴卡书面申请。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于已经扫描身份证件影像的业务，无需再留存身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]各分行会计结算部应当留存充分证明其交易真实、合法的相关文件和单证等十年备查
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理对公账户向个人账户转账业务时，无需核对对公单位经办人身份证，无需留存对公单位经办人身份证复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]对由于财务公司原因造成的结算部及时和结算差错,影响各单位资金结算业务正常开展的,集团公司将依据相关规定追究相关人员责任。( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列业务只需做身份证联网核查即可 无需留存身份证复印件( )。
A.代办人持本人及代办人身份证件 办理现金存款(人民币1万元或等值1000美元(含)以上);
B.修改账户密码;
C.借记卡自助机具交易功能开通;
D.客户本人办理定期、储蓄国债及记账式国债提前支取、兑付业务
[单选题]资信查询委托书、业务部门确认函、资信证明草稿、正本资信证明影印件应根据本行档案管理规定留存营业部（）年
A.3
B.5
C.10
D.15
