更多"[判断题]分行在收到境外账户行查询报文或总行下发的邮件通知时，应落实到"的相关试题:
[判断题]( )分⾏在收到境外账户⾏查询报⽂或总⾏下发的邮件通知时,应落实到责任⼈,第⼀时间开展必要的强化尽职调查⼯作,并在账户⾏或总⾏规定的时间内及时予以答复。每⽇指派专⼈通过TDG48 事务查询交易。
A.正确
B.错误
[判断题]代理行分为非账户行关系的代理行和账户行关系的代理行
A.正确
B.错误
[判断题]如果境外账户行询问我行是否确认客户业务合规，是否存在违规风险等开放性问题，可由分行运营自行确认后对外答复。
A.正确
B.错误
[单选题]境内分行在收到客户申请新加坡分行留学生账户材料后,须将哪些内容扫描后发至新加坡分行( )
A.①④⑤⑥
B.①②③⑥
C.①②④⑤⑥
D.①②③④⑤⑥
[单选题]一般客户境外账户行外汇汇款头寸正常申报截止时间规定：欧元在（）申报头寸的可当日起息。
A.A.当日11：30前
B.B.前一工作日11：30前
C.C.前一工作日14：00前
D.D.当日14：00前
[多选题]收集资料对境外账户行提出的合规审核相关客观问题进行初步答复，除此以外的开放性问题（如询问该笔交易是否违反监管规定等），则填写流转单将相关问题转交客户经理，由其开展强化尽职调查工作。
A.A.汇款背景信息
B.B.单位或个人客户身份信息
C.C.注册信息等
[多选题]发生光票托收退票国际业务部收到账户行退票报文后 国际部区分是否解付及解付方式 制作( )。
A.《北京银行光票托收委托书》
B.《光票托收退票通知》
C.《光票托收退票追索通知书》
D.《光票托收追索通知》
[判断题] 境内居民通过境外银行从境外收到款项和对境外支付的款项应由经办银行按规定代其进行国际收支统计申报,且无需填写涉外收付纸质凭证。
A.正确
B.错误
[单选题]境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款,其中,境内居民收到境外居民汇入的款项时,应按照( )进行申报;境内居民向境外居民支付款项时,应按照( )进行申报。( )
A.境外居民的资金来源性质,境内居民的资金来源性质
B.境外居民的资金来源性质,境外居民的资金用途性质
C.境内居民的资金用途性质,境内居民的资金来源性质
D.境内居民的资金用途性质,境外居民的资金用途性质
[单选题]跨境外币退汇业务中，报文审核无误后提交至SWIFT系统，授权账户行借记我行账户，如退汇成功，（）收到MT900报文，完成报文处理标识及退汇流程。
A.T+0；
B.T+1；
C.T+2；
D.T+3
[多选题]总行同业账户的（）等操作，由总行会计结算部负责根据账户的具体变更事项及同业账户行具体要求准备相关材料，由总行运营管理部指派专人前往同业帐户行办理。
A.信息变更
B.印鉴变更
C.年检
D.销户
[多选题]目前银行收到的境外汇入汇款报文各项要素需符合哪些条件客户方可收到短信通知？
A.A.报文为对公业务或对私业务
B.B.账户、户名、币种一致
C.C.境外或离岸汇入
D.D.非黑名单客户
E.E.金融制裁无异常
[多选题] 涉外收付款包含( )通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项
A.境内居民
B.境内非居民
C.境内个人
D.境外个人
[单选题] 涉外收付款包含境内居民与( )通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项。
A.境内企业
B.境内非居民
C.境内个人
D.境外个人
[多选题]公司发布红色、橙色预警或启动Ⅰ、Ⅱ级应急响应时，自收到预警或应急响应通知时，开始执行24小时值班，每天（ ）前向公司党建工作部报送舆情专报，有特殊情况随时报告，直至预警解除或应急响应结束。
A.
0.333333333333333
B.
0.5
C.
0.666666666666667
D.
0.75
[判断题] 境内非居民通过境内银行从境外收到款项和对境外支付的款项应由经办银行按规定代其进行国际收支统计申报,且无需填写涉外收付纸质凭证。
A.正确
B.错误
[单选题]由于所有账户行不支持日内透支，我行暂不支持（ ）到账业务。
A.实时
B.日间
C.夜间
D.普通
