更多"[多选题]关于金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,下述哪些"的相关试题:
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。
A.一年
B.三年
C.五年
D.永久
[多选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度内容包括（ ）
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
D.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[填空题]金融机构应当按照规定建立（ ）和（ ）制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（ ）。
[多选题]依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有？（）
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
[多选题]()以及其它单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度。它单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度。
A.国家机关
B.金融机构
C.企业事业单位
D.社会团体
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的（ ）
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[多选题]供电企业应当按照国家规定实施电力需求侧管理，指导用户（ ）。
A.A.科学用电
B.B.合理用电
C.C.高效用电
D.D.节约用电
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作。
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
