更多"[判断题]除小额账户以外，重点、风险、贷款账户遇国庆、春节长假，在对账"的相关试题:
[单选题]重点账户、风险账户、贷款账户的有效对账回收率应达到（ ）。
A.1
B.0.8
C.0.6
D.0.4
[判断题]可将无交易流水账户作为无风险账户降低风险关注
A.正确
B.错误
[单选题]重点账户、风险账户的对账回执回收期为账单日后（ ）天（含）内。
A.15
B.20
C.30
D.40
[判断题]证券类账户、财务公司类账户属于重点账户。
A.正确
B.错误
[多选题]对高风险客户或者高风险账户持有人，本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（ ）等，并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。
A.进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B.适当提高信息的手机或更新频率
C.深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D.询问与核实交易的目的和动机
E.适当提高交易监测的频率及强度
F.提高审批层级
[判断题]可将无交易流水账户作为无风险账户降低风险关注 厦国银集团发〔2020〕86号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司关于跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动相关账户线索内部处理操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]全面风险包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、银行账户利率风险、集中度风险、声誉风险、战略风险等风险类别。
A.正确
B.错误
[判断题]全面风险管理包括了信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险及其他风险管理。
A.正确
B.错误
[判断题]对账时点账户余额达到100万(含)以上的单位存款账户纳入重点账户进行对账。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户账户被冒用、账户资金存在风险或监管部门有相关规定时，营业机构可设置账户状态控制，账户状态控制分为只收不付、只付不收和不收不付。
A.正确
B.错误
[单选题]在危险源辨识与风险评估的基础上，提炼出相应的风险管理对象。风险管理对象要按照（）四种风险类型来确定。
A.原则、内容、投入、时效
B.时间、空间、人物、管理
C.人、机、环、管
[判断题]存款人只要在基本存款账户以外的银行取得借款或其他结算需要，都可以申请开立一般存款账户。
A.正确
B.错误
