更多"[多选题]对以下哪些借记卡异常情况，我行须严格按照国家反洗钱的法律法规"的相关试题:
[多选题]鹤卡借记卡可以在以下哪些场景上使用（）。
A.银联ATM
B.银联POS机
C.信用社网点柜面
D.微信支付
[多选题]我行借记卡电子现金账户具有以下哪些功能？
A.小额脱机消费
B.圈存
C.查询
[判断题]对于基金业务中符合反洗钱相关法规的异常交易类型，各经办网点应严格按照本行反洗钱管理相关规定执行。
A.正确
B.错误
[单选题]金穗借记卡个人卡分为Ⅰ类户借记卡和Ⅱ类户借记卡，以下说法错误的是______：
A. Ⅰ类户借记卡具有存取现金、转账结算、消费、理财、缴费等全部或部分功能
B. Ⅱ类户借记卡具有限定金额存取现金、非绑定账户转账结算、购买投资理财等金融产品、消费和缴费支付等功能
C. Ⅱ类户借记卡贷款发放、购买投资理财产品不受限额控制
D. Ⅱ类户借记卡可以绑定Ⅰ类户借记卡，不可以绑定Ⅰ类户存折
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[多选题]我行借记卡目前支持以下哪些第三方支付渠道？
A.京东
B.支付宝
C.财付通
D.美团
[单选题]以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求()
A.检查组人员仅有1人
B.检查组人员仅有2人
C.检查组未出示执法证
D.检查组未出示检查通知书
[多选题]《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（ ）
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪
[多选题].根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》相关规定,以下说法正确的是:( )
A. 商业银行不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易
B. 商业银行不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C. 商业银行不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系
D. 客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特点关系人的,商业银行应当采取更为严格的客户身份识别措施
