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[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[多选题]全系统要按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息，确保能足以重现每项交易。
A..安全
B..准确
C..完整
D..保密
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]全系统要按照（）、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。
A..风险为本原则
B.、独立性原则
C.、匹配性原则
D.、安全原则
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行，情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款
A.
B.20万元以上50万元以下，1万元以上5万元以下
C.5万元以上50万元以下，1万元以上5万元以下
D.10万元以上30万元以下，3万元以上5万元以下
E.50万元以上500万元以下，5万元以上50万元以下
