更多"[多选题]开立经常项目下外汇账户,需审核的资料至少包括: ( )"的相关试题:
[判断题]资本项目外汇账户是指用于国际收支中资本输出和输入产生的资金往来而开立的外汇账户。
A.正确
B.错误
[判断题]经常项目外汇账户是指用于国际收支中资本项目项下发生的交易资金往来而开立的外汇账户。
A.正确
B.错误
[单选题]境外机构申请在本行开立境内外汇账户时，办理开户资料签署真实性求证的事项包括（ ）。
A.开户申请书中企业负责人的签字及公司印章
B.企业负责人生活照
C.企业财务分析报表
D.企业资产负债表
[判断题]开立单位外汇账户成功后,网点应使用【5659银行资本项目报送信总查询/维护】交易补录账户性质并报送账户信息。
A.正确
B.错误
[判断题]澳门银河赌场拟在我行开立外汇账户在客户提交完整开户资料后因其行业特殊性我行需自客户开立账户之日起将其反洗钱等级设置为“最高风险”等级客户。
A.正确
B.错误
[判断题]开立资本项目外汇账户及其他须外汇局核准开立的账户，机构营业部除按本办法审核和留存相关材料外，还须凭外汇局（银行）业务登记凭证或外汇业务核准件办理，并通过国家外汇管理局应用服务平台查询、核对核准件内容，留存银行留存联。
A.正确
B.错误
[判断题]为客户开立对公外汇账户,银行应通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行了基本信息登记,若未登记或登记的信息与实际情况不一致的,不得为客户开立账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户开立保证金账户原则上必须在交行有同币种银行结算账户（或外汇账户）。对于未在交行开立银行结算账户但需开立保证金账户的，应由分行业务经营部门在《保证金账户管理申请表》中审批意见栏填写原因并补充相应的开户资料。
A.正确
B.错误
[单选题]开立外汇账户或人民币资本项目账户，分行应事先在外汇局“数字外管”平台银行版查询是否存在企业主体信息，若不存在，必须先维护《组织机构基本情况表》，待（ ）日在“数字外管”平台银行版能查询到企业主体信息后方可继续处理开户流程。
A.T+0
B.T+1
C.T+2
D.T+3
[判断题]单位客户外汇账户是指单位客户以可自由兑换货币在本行办理外汇业务所开立、使用、关闭的外汇账户。
A.正确
B.错误
[判断题]在同一银行开立性质相同、不同币种的外汇账户为不同的外汇账户，须经外汇局另行核准。（）
A.正确
B.错误
[判断题]银行为个人开立外汇账户，应区分境内个人和境外个人。
A.正确
B.错误
[判断题]青岛农商银行外汇账户分为经常项目外汇账户、资本项目外汇账户和境外机构境内外汇账户。
A.正确
B.错误
[判断题]澳门银河赌场，拟在我行开立外汇账户，在客户提交完整开户资料后，因其行业特殊性，我行需自客户开立账户之日起将其反洗钱等级设置为“最高风险”等级客户。
A.正确
B.错误
[单选题]境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按进行管理。
A.境内个人外汇储蓄账户
B.境外个人外汇储蓄账户
C.境外个人外汇结算账户
D.境外个人外汇结算账户
[单选题]NRA外汇账户是指境外机构在境内中资和外资银行开立的( )账户。( )
A.外汇
B.人民币
C.外币
D.基本
[单选题]本行应遵照（ ）的原则对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。
A.了解你的业务
B.勤勉尽职
C.尽职审查
D.了解你的客户
