更多"[单选题]在产品洗钱风险复评中由初评人员将初评结果提交（）进行完善和复"的相关试题:
[判断题]客户洗钱风险等级首次分类基本流程包括信息收集、信息筛选、初评、复评等4个环节。
A.正确
B.错误
[简答题]保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A.受托机构
B.委托机构
C.受托机构和委托机构
D.业务员
[单选题]根据()的分档结果，采用矩阵式评价模式，将洗钱风险划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险五个等级
A..外部风险
B..外部风险和内控措施有效性
C..内控措施有效性
D..监管部门评价
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。( )
A.反洗钱专职岗位人员
B.反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D.新入职员工
[简答题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
