更多"[判断题]支行办理查询、冻结、扣划业务时,应认真及时办理,不得拖延推诿"的相关试题:
[多选题]我行在办理协助查询冻结扣划时应审查必要文件:( )
A.有权机关县团级以上机构签发的协助查询冻结扣划存款通知书;
B.法律行政法规规定协助查询冻结扣划存款通知书应当由有权机关主要负责人签字的,还应审查协助扣划存款通知书主要负责人签字情况;
C.办理存款账户冻结的,还应审查人民法院出具的冻结存款裁定书其他有权机关出具的冻结存款决定书;
D.执法人员的工作证件;
[判断题]采取冻结或扣划措施时,各机构应当谁的冻结、扣划金额大谁先办理的原则为有权机关办理冻结、扣划手续。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在协助有权机关办理查询、冻结、扣划手续时,应在《协助查询、冻结、扣划款项登
记簿》上记载事项有( )。
A. 有权机关名称
B. 执法人员姓名
C. 被查询、冻结、扣划单位的名称
D. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额,
E. 相关法律文书名称及文号,协助结果等。
[多选题]《协助查询冻结扣划登记簿》记载内容包括( ) 。
A.有权机关名称及执法人员姓名和证件号码
B.金融机构经办人员姓名
C.被查询、冻结、扣划单位名称和个人姓名
D.相关法律文件名称及文号，协助结果
[多选题]有权查询冻结扣划单位和个人存款的执法机关有( )
A.工商局
B.人民法院
C.海关
D.税务机关
[单选题]各机构应当协助( )《协助冻结、扣划存款通知书》的有权机关办理冻结、扣划手续。
A.级别最高部门
B.最先送达
C.冻结金额最大
D.期限最长
[单选题]各级营业机构在协助有权机关办理查询、冻结/解除冻结、扣划时，应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》，留存有权机关协助查询、冻结/解除冻结、扣划存款法律文书原件及执法人员工作证件复印件（注明用途），登记簿及留存资料应保管（ ）。
A.、5年 ；
B.、10年；
C.、15年；
D.、永久
[单选题]办理查询、冻结、扣划有权机关的执法人员不得少于（ ）
A.两人
B.一人
C.三人
D.四人
[判断题]营业机构在收到对方行提供的《协助控制错账款项申请》、原始交易凭证时，应附在查询冻结扣划登记簿并进行登记。
A.正确
B.错误
[单选题]下列执法机关中无权同时办理查询、冻结、扣划单位存款的有( )。
A.人民法院
B.税务机关
C.海关
D.人民检察院
[单选题]有权机关到支行的查询、冻结、解冻、扣划由（）审批授权
A.支行分管副行长
B.营业室经理
C.零级柜员
D.运营管理部负责人
[多选题]营业网点协助办理查询、冻结、扣划流程，需应向总行备案的有（ ）
A.我行员工
B.有贷款的客户或贷款保证人
C.被查询、冻结、扣划对象为反洗钱高风险客户
D.被查询、冻结、扣划对象为个人客户的，账户余额或冻结/扣划金额50万元（含）以上，被查询、冻结、扣划对象为单位客户的，账户余额或冻结/扣划金额500万元（含）以上
[多选题]金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列（ ）情况进行登记。
A.有权机关名称，执法人员姓名和证件号码；
B.金融机构经办人员姓名；
C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名；
D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额；
[多选题]金融机构在协助有权机关办理查询、冻结、扣划存款手续时，应对下列( )情况进行登记。
A.执法人员姓名和证件号码
B.金融机构经办人员姓名
C.金融机构复核人员姓名
D.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
[单选题]查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书由（ ）依法送达。
A.邮寄送达
B.有权机关执法人员送达
C.银行工作人员送达
D.被执行人送达
