更多"[多选题]人民银行各级分支行、各银行机构、银联分公司、各支付机构要积极"的相关试题:
[多选题]各银行机构、财务公司要积极推动企业使用电子商业汇票，通过开展（ ），加大电子商业汇票推广力度，鼓励企业使用电子商业汇票。
A.集中营销
B.加大考核力度
C.简化业务手续
D.优先给予贴现或授信
[多选题]各银行业金融机构和各级监管机构要通过深化整治银行业市场乱象，实现以下（）工作目标。
A.使违法违规问题突出、大案要案高发频发的势头得到有效遏制
B.使促进资金脱虚向实、回归服务实体经济本源的基础得到切实巩固
C.使银行业专注主业、实现差异化发展的态势得到加强延续
D.使依法合规展业、稳健经营发展的文化得到培育深植
[判断题]各银行、非银行支付机构、清算机构应该参考《核查要点》对已有风险防控措施进行查漏补缺,完善关于客户、账户的尽职调查措施,配备充足人员,开发和运用有效金融科技和大数据系统,健全关于本网络处理的跨机构资金交易风险监测识别、预警、处理机制,实现对赌博和电信诈骗“资金链”有效治理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各银行机构应严禁柜员未经授权擅自查询账户相关信息避免违规泄露客户信息时间防控银行员工利用对公账户实施诈骗、洗钱、盗窃等行为。
A.正确
B.错误
[判断题]各银行机构应严禁柜员未经授权擅自查询账户相关信息,避免违规泄露客户信息时间,防控银行员工利用对公账户实施诈骗、洗钱、盗窃等行为。
A.正确
B.错误
[判断题]因运行维护管理需要，各银行机构需对网上银行系统进行运行维护时，应提前5个工作日向当地人民银行分支机构支付结算处报备并告知客户。
A.正确
B.错误
[判断题]境内机构支行级机构受理国际结算业务准入指引试行期间，支行准入资格原则上不得超过一年。
A.正确
B.错误
[填空题]人力资源社会保障行政部门依法执行相关单位银行账户查询任务时,可向各银行业金融机构的分行、支行、营业部等提出查询要求,开展查询工作不得少于( )名劳动保障监察员。
[判断题]整治银行业市场乱象工作，各银行业金融机构高管层要担负起最终责任，行长是第一责任人。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求,各银行要定期撰写本机构洗钱类型分析报告,于每年( )前向人民银行反洗钱局上报上半年和上年度洗钱类型分析报告(纸质版和电子版)。
A.7月15日 次年1月15日;
B.6月30日 12月31日;
C.7月10日 次年1月10日;
D.7月5日 次年1月5日;
[单选题]在开户环节，各银行机构和支付机构要区别（ ），有选择地采取合理的某项或多项查验方式。
A.客户经济背景
B.客户身份
C.客户风险程度
D.客户证件种类
[多选题]金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚( )。
A.未导致严重后果发生;
B.该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录;
C.该金融机构反洗钱内控较为健全;
D.该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责。
[单选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循( )的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
A. 风险为本
B.了解你的客户
C.规则为本
D.防范为本
[单选题]各银行保险机构主要负责人出国出境（外资机构的外籍负责人在我国法定节假日因私回国除外）或在工作日离开辖区两天以上的，原则上须提前（）个工作日向青岛银保监局办公室书面报备，并抄送对应监管处室。对确因临时工作通知未能提前报备的，应在（）个工作日内补报。
A.1；1
B.1；2
C.2；2
D.2；1
